KHỦNG BỨC: ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO CHIẾM ĐỌAT HÀNG NGÀN TỶ ĐỒNG CỦA NGHĨA BỊ PHÁ VỠ
Ngày 6.1, Công an tỉnh Hưng Yên công bố đã khởi tố vụ án, bắt giữ 34 bị can, trong đó có Nguyễn Chính Nghĩa (39 tuổi, trú tại quận Hồng Hà, Hà Nội) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc. Đây là kết quả của chiến dịch truy quét quy mô, đồng thời triệt phá một đường dây lừa đảo và đánh bạc có quy mô lên tới 9.300 tỷ đồng.
VỤ ÁN ĐẶC BIỆT
Ngày 31.12.2025, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị công an đã đồng loạt tiến hành khám xét và bắt giữ Nghĩa cùng các đồng phạm tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình. Nhóm này sử dụng công nghệ cao để thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến và hành vi đánh bạc trái pháp luật.
Trong quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 42 điện thoại thông minh, 5 xe ô tô, 18 thẻ ATM và phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng mở tại 16 ngân hàng khác nhau.
TIỀM ANH VÀ NHỮNG GÌ ĐƯỢC PHÁT HIỆN
Công an Hưng Yên xác định Nguyễn Chính Nghĩa có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời còn bị truy nã đặc biệt của Công an Hà Nội và TP.HCM. Sau khi trốn khỏi Việt Nam, Nghĩa sang Campuchia để tiếp tục hoạt động phạm pháp. Gần đây, tên này trở về Việt Nam và thuê nhà không quá một tháng ở mỗi nơi, nhằm tránh bị phát hiện.
Phương thức hoạt động của Nghĩa rất tinh vi. Y đã vào các hội nhóm kín trên mạng xã hội để mua thông tin, số điện thoại của các cá nhân, doanh nghiệp lớn có uy tín để gây án. Sau đó, nhóm của y giả danh bên mua đặt hàng số lượng lớn, rồi chào bán lại với giá rẻ hơn thị trường qua các kênh vận chuyển.
Khi hàng đến nơi, nhóm yêu cầu người bán chụp ảnh kho hàng rồi gửi cho chúng. Tiếp đó, chúng lợi dụng hình ảnh này để lừa người mua, chuyển tiền vào các tài khoản thuê mượn, các tài khoản đánh bạc hoặc các cửa hàng vàng bạc. Sau khi nhận tiền, Nghĩa lập tức cắt liên lạc, xóa toàn bộ dấu vết để tránh bị phát hiện.
KẾT QUẢ ĐÁNH SẬP ĐƯỜNG DÂY
Theo lời khai của công an, từ năm 2024 đến khi bị bắt, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo thành công nhiều người với số tiền quy mô lớn, tổng cộng lên tới 9.300 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ án gây chấn động, phản ánh rõ rệt mức độ tinh vi và quy mô của các hoạt động lừa đảo công nghệ cao hiện nay.