CỤC CẢNH SÁT HÌNH SỰ KHỞI TỐ 44 BỊ CAN LIÊN QUAN ĐƯỜNG DÂY ĐÁNH BẠC ONLINE TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

Ngày 3/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) thông tin về việc khởi tố 44 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá hoạt động trên toàn quốc, theo báo Người Lao Động. Đây là vụ án lớn về tổ chức đánh bạc qua mạng với quy mô và sự tinh vi đáng kể.

Hình dung hoạt động của đường dây qua công tác trinh sát mạng, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) là người cầm đầu. Ngày 9/9, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ hàng chục nghi phạm tại nhiều địa điểm từ Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình đến Đắk Lắk, đồng thời khám xét khẩn cấp 17 nơi liên quan.

Kết quả khám xét cho thấy quy mô của đường dây rất lớn, thu giữ hơn 1,13 tỷ đồng tiền mặt, nhiều phương tiện, thiết bị công nghệ như 41 điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU cùng nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra. Hoạt động của đường dây được tổ chức chặt chẽ, tinh vi, với các tầng phân bổ rõ ràng, nhằm tránh bị phát hiện.

Vào ngày 18/9, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội Tổ chức đánh bạc, trong đó có các đối tượng chủ chốt như Hoàng Tạ Minh Cường, Ngô Xuân Huy, Trần Văn Huấn, Trần Hữu Quân, Trần Hồng Giang… Ngoài ra, còn khởi tố 15 bị can về tội Đánh bạc, mở rộng điều tra bổ sung.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cường sinh sống tại miền Bắc nhưng thuê người thuộc miền Nam quản lý, chia tách và điều hành hoạt động cá cược qua hệ thống tài khoản ngân hàng. Các công đoạn giao dịch được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội, nhiều người trong nhóm không quen mặt “ông trùm” để tránh bị nhận diện.

Từ năm 2024, Cường mua quyền điều hành tài khoản tổng đại lý (super master), phân tầng thành bốn cấp để phân phối cho các nhóm cá độ. Tiền cược được quy đổi theo tỷ lệ 1 USD = 10.000 đến 100.000 đồng tùy đối tượng. Mỗi tuần, toàn bộ tiền thắng thua được tổng hợp và thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.

Các thành viên tham gia cá độ có thể đặt cược lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi trận. Trong vòng từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trong quá trình mở rộng điều tra, ngày 24/11, Bộ Công an tiếp tục khởi tố và tạm giam thêm 17 người liên quan đến đường dây này. Công tác điều tra vẫn đang tiếp tục, nhằm làm rõ mọi hành vi phạm tội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.