KẺ CHỦ MƯU ĐẺ RA CÁC SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÁI PHÉP, HÀNH TRÌNH CHIẾM ĐOẠT HÀNG NGÀN TỶ ĐỒNG TRONG TỰ ÁI

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa có kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam, còn gọi là Mr Pips, SN 1994, ngụ tại TP.HCM, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cùng với đó, bị can Lê Khắc Ngọ, hay còn gọi là Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên, và vợ Ngô Thị Thêu, SN 1995, Hải Phòng, bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, còn có 72 người khác bị xử lý về các tội danh liên quan.

Trong kết luận, cơ quan điều tra xác nhận rằng dù không có giấy phép hoạt động, các đối tượng vẫn điều hành nhân viên trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, xây dựng các website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 để tổ chức vận hành các sàn giao dịch forex và chứng khoán, nhằm mục đích lôi kéo khách hàng đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ sinh năm 1984, sau đó hai người bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập các trang web kết nối với các ứng dụng giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang này có tên tiếng Anh gần giống tên các sàn giao dịch quốc tế nhưng thực tế đều đã bị lập trình sẵn để tạo ra hình thức lừa đảo, trong đó khách hàng đầu tư đều chơi với chủ sàn, khi thua thì chủ sàn hưởng lợi.

Uran hướng dẫn Nam cách xây dựng và tổ chức mô hình hoạt động tại Việt Nam. Sau đó, Nam và đồng phạm là Đặng Hoàng Liên Anh, SN 1996, cùng xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để thăm quan, học hỏi mô hình vận hành. Trở về, Nam thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự, rồi bàn bạc mở rộng hoạt động, tổ chức các sàn giao dịch trá hình dưới dạng công ty, dành cho hoạt động tiếp thị, quảng cáo, tư vấn chứng khoán, forex nhằm lôi kéo người chơi đầu tư và chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can là có tổ chức, quy mô lớn, rất tinh vi. Trong đó, Phó Đức Nam đóng vai trò chủ mưu, thống nhất các hoạt động, lập 36 trang web, mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa này để tuyển dụng nhân viên, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại, mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản trung gian để chuyển tiền các khoản đầu tư của bị hại. Nam còn thuê các văn phòng ở nhiều tỉnh thành để mở rộng mạng lưới, điều hành hệ thống hoạt động lừa đảo.

Tài liệu điều tra đủ căn cứ chứng minh rằng Phó Đức Nam đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1,3 nghìn tỷ đồng trong tổng cộng 738 vụ án. Tương tự, Lê Khắc Ngọ, với vai trò giúp sức trong việc mở rộng hệ thống, đã liên quan đến 180 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt lên tới 216 tỷ đồng. Ngọ đã bàn bạc cùng Nam để mở rộng các sàn giao dịch xuyên suốt toàn quốc, quản lý 20 văn phòng, góp phần làm rõ quy mô và tính chất tổ chức của hoạt động lừa đảo này.