NGHI vấn đen tối của đường dây lừa đảo và đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng tại Hưng Yên

Vào ngày 6.1, Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chính Nghĩa (39 tuổi, trú tại phố Hồng Hà, Hà Nội) cùng 34 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc. Quá trình điều tra cho thấy đường dây này đã hoạt động với quy mô cực kỳ lớn, gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, với số tiền lên tới 9.300 tỉ đồng.

VỤ ÁN ĐƯỢC TRIỆT PHÁ CỦA CÔNG AN HƯNG YÊN

Ngày 31.12.2025, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị cảnh sát đã đồng loạt khám xét, bắt giữ Nghĩa và các đồng phạm tại nhiều tỉnh thành như Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, khi nhóm này đang thực hiện hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo và đánh bạc trực tuyến. Trong quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ 42 chiếc điện thoại thông minh, 5 xe ô tô, 18 thẻ ATM cùng phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng mở tại 16 ngân hàng khác nhau.

NHIỀU TIỀN ÁN VÀ NHỮNG TIỀN LỆNH TRUY NÃ ĐẶC BIỆT

Công an Hưng Yên xác nhận, Nguyễn Chính Nghĩa từng có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bị truy nã đặc biệt của công an Hà Nội cùng TP. Hồ Chí Minh. Sau khi trốn chạy sang Campuchia, Nghĩa tiếp tục duy trì hoạt động phạm tội, thuê nhà trọ trong thời gian ngắn rồi di chuyển liên tục để tránh bị phát hiện.

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG Tinh vi của nhóm tội phạm

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Nghĩa và đồng phạm thường xuyên sử dụng các nhóm kín trên mạng xã hội để mua thông tin cá nhân, số điện thoại của các nhà sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa lớn trong cả nước. Chúng sau đó giả danh bên mua đặt hàng số lượng lớn, thuê vận chuyển để đưa hàng về.

Khi hàng đến nơi, nhóm của Nghĩa yêu cầu các nhà bán hàng chụp hình gửi để làm giả, sau đó gửi cho khách hàng thật nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản. Các khoản tiền thu được đều chuyển vào các tài khoản ảo, dùng để đánh bạc hoặc chi tiêu qua các cửa hàng vàng bạc, rồi đàn em của Nghĩa đến nhận tiền mặt. Sau mỗi giao dịch, nhóm này đều xóa sạch lịch sử, che giấu dấu vết phạm tội.

NHỮNG CON SỐ ĐÓNG VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC

Từ năm 2024 đến khi bị bắt, nhóm của Nghĩa đã gây ra nhiều vụ lừa đảo quy mô lớn, ảnh hưởng đến hàng nghìn người. Tổng số tiền mà đường dây này đã thu hút lên tới 9.300 tỉ đồng, cho thấy mức độ tinh vi và quy mô cực kỳ phức tạp của hoạt động tội phạm này. Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, nhờ những biện pháp nghiệp vụ kiên quyết, các trinh sát đã triệt phá thành công đường dây tội phạm này, mang lại sự rõ ràng và công lý.