ĐÀ NẴNG TĂNG CƯỜNG HỒ SƠ CHỐNG RỬA TIỀN TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN
Ngày 14.10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã chính thức gửi công văn tới các địa phương cùng các sở ban ngành liên quan, yêu cầu xử lý mạnh mẽ công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố. Đây là động thái mới nhất nhằm đối phó với các hoạt động thao túng thị trường và rửa tiền có xu hướng gia tăng thời gian gần đây.
Trong công văn, Sở Xây dựng đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng hoạt động tại địa phương, các chủ đầu tư dự án bất động sản và các doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ bất động sản tăng cường thực hiện các quy định phòng, chống rửa tiền theo luật năm 2022. Đồng thời, các sàn giao dịch bất động sản cũng được yêu cầu rà soát, kiểm tra và nâng cao các quy trình nhằm nhận diện rõ khách hàng, đánh giá rủi ro, và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp.
Sở Xây dựng nhấn mạnh cần ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền phù hợp với quy trình chung và hàng năm phải xem xét, đánh giá, cập nhật chính sách này. Công tác nhận biết khách hàng bao gồm thực hiện thu thập, xác minh thông tin và rà soát các giao dịch có dấu hiệu bất thường, đặc biệt với các khách hàng có rủi ro cao. Các cán bộ chuyên trách được phân công trực tiếp theo dõi hoạt động này để đảm bảo an toàn, minh bạch trên thị trường.
Ngoài ra, các tổ chức, đơn vị được yêu cầu thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, báo cáo các kết quả này về Ngân hàng Nhà nước nhằm xây dựng quy trình quản lý rủi ro phù hợp quy định pháp luật. Các giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên cũng bắt buộc phải được báo cáo theo quy định của luật.
Sở Xây dựng còn đề nghị truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước để tải các báo cáo nhằm cập nhật các đánh giá về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản, qua đó nâng cao khả năng phát hiện các hành vi thao túng, trục lợi gây nhiễu loạn thị trường.
Trước tình hình bất thường trong hoạt động đấu giá đất, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công văn khẩn yêu cầu tiến hành kiểm tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất đai và hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Đặc biệt, chính quyền thành phố sẽ tập trung truy vết các hành vi lợi dụng quá trình đấu giá để thao túng, thổi giá nhằm trục lợi, gây bất ổn thị trường bất động sản đang diễn ra trong thời gian gần đây.