ĐÀ NẴNG GẬP KHẨU TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN VÀ THAO TÚNG BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày 14.10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã phát đi công văn gửi các địa phương, sở, ngành liên quan về việc nâng cao công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản. Động thái này nhằm kiểm soát các hành vi gian lận, thao túng thị trường đang diễn ra phức tạp.

Trong đó, Sở Xây dựng đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở trên địa bàn, các chủ đầu tư dự án bất động sản và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản phối hợp chặt chẽ với các sàn giao dịch bất động sản để thực thi các quy định của Luật phòng chống rửa tiền 2022. Các đơn vị cần tăng cường việc thực hiện các biện pháp nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật và xác minh thông tin theo quy định nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực này.

Sở cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, đồng thời hàng năm phải đánh giá, sửa đổi, cập nhật các quy định này phù hợp với thực tế. Các doanh nghiệp, sàn giao dịch còn phải rà soát các giao dịch, khách hàng để phát hiện các dấu hiệu rủi ro cao và thực hiện các biện pháp phòng chống phù hợp.

Ngoài ra, các đơn vị phải lập báo cáo về các giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên, gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định pháp luật. Việc truy cập cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước để cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia và lĩnh vực bất động sản cũng là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát.

Trước những dấu hiệu bất thường liên quan đến thao túng và đầu cơ gây nhiễu loạn thị trường, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn khẩn yêu cầu kiểm tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng và đấu giá quyền sử dụng đất. Đặc biệt, UBND thành phố tập trung truy vết và xử lý các hành vi lợi dụng quá trình đấu giá để thao túng, “thổi giá” nhằm trục lợi và gây bất ổn thị trường bất động sản tại địa phương.