ĐÀ NẴNG ĐIỀU TRA CHẶT ĐẾN MỨC CHUYỂN HỌAT ĐỘNG RỬA TIỀN CỰC KỲ LỚN VỚI SỐ TIỀN GÂY SÓNG GIÓ HƠN 67.000 TỶ ĐỒNG

Lực lượng công an Đà Nẵng vừa mở rộng một chuyên án lớn, triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ. Đặc biệt, đường dây này có liên kết với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia, với quy mô và thủ đoạn tinh vi chưa từng có.

Theo thống kê ban đầu từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 33 bị can liên quan đến vụ án. Dòng tiền phục vụ hoạt động rửa tiền ban đầu được xác định khoảng 30.000 tỉ đồng, tuy nhiên, sau quá trình mở rộng điều tra, con số này đã vượt hơn 67.000 tỉ đồng, tương đương 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu đô la Canada.

Các đối tượng phạm tội đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp và khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Các tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia để phục vụ các hoạt động lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới.

Trong các đợt khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, đồng thời thu giữ nhiều tang vật giá trị khác như 15 máy khắc dấu, máy in, gần 100 căn cước giả, 500 con dấu và hình dấu giả, cùng hàng trăm hồ sơ doanh nghiệp “ma”. Những kết quả này phản ánh quy mô và phạm vi hoạt động của đường dây phạm tội này lớn đến mức nào.

Các nạn nhân của đường dây này đã bị chiếm đoạt tới 12 tỉ đồng trong các vụ lừa đảo xảy ra tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau. Viện trưởng Công an TP. Đà Nẵng cho biết, hiện công tác điều tra vẫn đang tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tích cực phối hợp các đơn vị liên quan trong việc truy xét, phá thể toàn bộ đường dây tội phạm để đảm bảo an ninh, trật tự và đẩy lùi các hoạt động tội phạm công nghệ cao tại địa phương cũng như toàn quốc.