ĐÀ NẴNG PHÁT HIỆN CHIẾN DỊCH RỬA TIỀN LIÊN QUỐC GÂY SỐC VỚI GIÁ TRỊ HƠN 67.000 TỶ ĐỒNG
Lực lượng Công an TP. Đà Nẵng vừa hé lộ về một chuyên án quy mô cực lớn liên quan đến hoạt động tội phạm công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và giả mạo giấy tờ. Các chuyên án này còn liên kết với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia, mở ra một mặt trận tội phạm tài chính phức tạp chưa từng có.
HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN ĐÀO ĐÁO
Phòng Cảnh sát kinh tế của Công an TP. Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm này, các trinh sát đã khởi tố tổng cộng 33 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Ban đầu, số tiền phục vụ hoạt động rửa tiền ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng, nhưng sau quá trình điều tra mở rộng, quy mô thực tế đã vượt xa dự đoán. Các lực lượng chức năng đã phát hiện tổng số tiền rửa trôi qua hệ thống tài khoản lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, tương đương 43 triệu USD, 1,5 triệu euro, và gần 1 triệu đô la Canada.
CÁC NẠO LUẠN TINH VI VÀ ĐIỀU CHIẾU
Ngày 27.11, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 10 bị can mới từ nhiều địa phương như Đắk Lắk, Huế, Quảng Ngãi, Nghệ An, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Trị. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, đồng thời tịch thu nhiều tài sản như đất đai, máy móc, dấu in giả, thẻ căn cước giả và hồ sơ doanh nghiệp “ma”. Điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp, mua gần 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ để phục vụ hoạt động trái pháp luật.
HOẠT ĐỘNG XUYÊN BIÊN GIỚI VÀ PHỨC TẠP
Các tài khoản này sau đó được chuyển cho các nhóm tội phạm tại Campuchia để thực hiện hoạt động lừa đảo và rửa tiền qua nhiều tầng lớp. Vụ án đã làm rúng động dư luận với hàng chục vụ lừa đảo diễn ra tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, và nhiều địa phương khác, trong đó nạn nhân đã bị chiếm đoạt tới 12 tỷ đồng.
NHỮNG NỐI RỐI ĐANG ĐƯỢC MỜI RÕ
Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh các hành vi phạm pháp. Sự phức tạp của vụ án cho thấy khả năng hoạt động tội phạm công nghệ cao này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để đối phó hiệu quả.