CÂU HOẶC CHUẨN BỊ: ĐẨY LÙI THÀNH CÔNG CỦA NHỮNG CHIẾN DỊCH MA TRÁN TỪ ĐA CẤP VÀ TIỀN ẢO

TRẬN TỔNG ĐỘI RÙNG RỢN: HÀNG TRĂM CÔNG AN ẬP VÀO HỘI THẢO ĐA CẤP TRÁ HOẠI

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, mới đây trực tiếp chỉ huy hàng trăm chiến sĩ đặc nhiệm ập vào một hội thảo lớn đang có khoảng 200 người tham dự để triệt phá một ổ nhóm đa cấp lừa đảo tinh vi. Vụ việc lần này đã làm rõ phần lớn những người tham gia đều mang tâm lý muốn làm giàu nhanh, bất chấp thiệt hại về tài chính.

Điều tra cho thấy, Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, trú tại TP.HCM) đã thuê người thiết lập website và mạng lưới tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn. Trong vòng hơn một năm, đường dây này đã thu hút hơn 4.000 tài khoản, huy động tổng cộng hơn 50 tỷ đồng từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chưa dừng lại, Công an tỉnh Phú Thọ còn triệt phá một đường dây khác do Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú tại Gia Lai) cầm đầu, liên quan đến đồng tiền ảo PAYN. Đường dây này có quy mô lớn, xuyên quốc gia, thu hút hàng nghìn người tham gia và huy động hàng tỉ USD, gây thiệt hại không nhỏ cho các nạn nhân.

Hai vụ án này liên quan đến hai đồng tiền ảo khác nhau nhưng đều có chung thủ đoạn phạm tội, chủ yếu dựa trên sự thiếu hiểu biết và lòng tham của người dân muốn nhanh giàu.

HỘI THẢO TRÁ the nhưng CŨNG TĂNG RỦI RO VỀ TÀI CHÍNH

Thủ đoạn của các băng nhóm đa cấp lừa đảo đặc biệt hay tổ chức các hội thảo hoành tráng. Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nói rằng, khi lực lượng cảnh sát đột kích vào một hội thảo đa cấp tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội), hàng trăm người đang say sưa nghe, trao đổi, trao niềm tin vào các mô hình đầu tư mạo hiểm.

Chủ yếu, các nhà đầu tư là người lớn tuổi, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, thậm chí nhiều người còn trốn vợ, trốn con để tham gia. Có những người bình thường không dám tiêu xài, nhưng khi nghe lời mời gọi, họ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng để đầu tư, chỉ mong đổi đời nhanh chóng.

Thiếu tướng Tuấn cảnh báo rằng, những hội thảo này thường được tổ chức rất chuyên nghiệp, sang trọng, ăn uống đắt tiền, nhưng tất cả đều do tiền của nạn nhân trả góp lại thành lợi nhuận cho nhóm lừa đảo, còn công ty thì không có đồng nào thực sự vào cuộc.

Thông tin của công an gửi đến còn chỉ rõ, nhiều đối tượng lừa đảo liên quan đến tiền ảo thường “núp bóng” các công ty nước ngoài để tạo lòng tin. Như vụ TCIS, dù nhóm này giới thiệu có trụ sở tại Canada, nhưng thực tế chưa có giấy phép nào hợp lệ. Hay như vụ PAYN, các đối tượng cực kỳ nhấn mạnh đó là sàn giao dịch được cấp phép tại Mỹ, dù tất cả là giả mạo.

MỘT “CÁI BẪY NGỌT NGÀO” DỄ DÀNG CHO LỪA ĐẢO

Lòng tham chính là yếu tố chủ chốt khiến người dân dễ dàng sập bẫy. Trong vụ PAYN, trung tá Hoàng Tùng nhận định rằng, các đối tượng lừa đảo đã dựng lên kịch bản rất hấp dẫn: hứa hẹn lợi nhuận 5-9% mỗi tháng, khiến nhà đầu tư tin tưởng và nộp thêm tiền.

Những người tham gia giai đoạn đầu được trả lợi nhuận cao, tạo cảm giác an toàn, từ đó tiếp tục đầu tư. Thực chất, toàn bộ số tiền này đều do các nhà đầu tư khác bỏ ra để trả lợi nhuận cho nhóm lừa đảo, không hề tạo ra giá trị thực.

Trong vụ TICS, các đối tượng còn quảng bá về công nghệ blockchain, máy tính lượng tử, hứa hẹn phát triển đồng tiền số lên hàng trăm hoặc hàng nghìn lần. Họ thuê thuê ngoài, thậm chí mời các doanh nhân nước ngoài thuyết trình tại các hội thảo để tạo uy tín giả, đánh lừa lòng tin của nạn nhân.

Cảnh báo từ cảnh sát cho thấy, những lợi nhuận “khủng” này chính là “cái bẫy ngọt ngào” giăng sẵn cho những người tham gia đầu tiên.

CẢNH GIÁC VỚI HỘI THẢO “NÚP BÓNG” ĐA CẤP VÀ CHIẾU TRÍCH

Gần đây, nhiều cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo người dân về các chiêu trò tổ chức hội thảo “núp bóng” hoạt động đa cấp trái phép. Thường thì các nhóm này thuê nhà dân hoặc phòng hội thảo trong khách sạn để tổ chức các buổi trình diễn, lôi kéo các đối tượng dễ bị dụ dỗ như người già, người có vấn đề về sức khỏe hoặc hạn chế hiểu biết về công nghệ.

Trong các hội thảo này, sản phẩm được giới thiệu chủ yếu là đồ gia dụng hoặc thực phẩm chức năng, đều có giá thành cao, không rõ nguồn gốc, không được kiểm định. Mục đích chỉ là gian lận, huy động vốn theo hình thức đa cấp, hứa hẹn trả hoa hồng hoặc lợi nhuận theo từng giai đoạn.

Các tổ chức này thường lợi dụng hình ảnh “truyền cảm hứng” làm giàu, biến các hoạt động này thành hình thức huy động vốn cộng đồng trá hình. Cảnh sát khuyến cáo, người dân cần cảnh giác để tránh bị dụ dỗ hoặc tham gia vào các hoạt động lừa đảo có dấu hiệu của kinh doanh đa cấp trái phép.