CÔNG AN ĐÀ NẴNG PHÁ ÁN ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO TIỀN ẢO GẦN 2.000 TỶ ĐỒNG

Ngày 16.12, Công an TP. Đà Nẵng thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, cư ngụ P.Hòa Cường, TP. Đà Nẵng) cùng 7 người liên quan trong chuyên án lừa đảo liên quan đến mô hình đa cấp tiền ảo. Đây là vụ án lớn, đòn đánh mạnh vào hoạt động lừa đảo tinh vi qua nền tảng công nghệ cao.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết với nhóm người tại TP.HCM để thành lập dự án “ma” về đồng tiền ảo mang tên “DRK”. Nhóm này đã tích cực truyền thông trên các mạng xã hội, tung tin sai sự thật nhằm dụ dỗ người dân đầu tư vào dự án “ảo” này. Khi dự án phát triển đến cuối năm 2021, nhóm đã thực hiện hành vi đánh sập, xóa hết website, fanpage và các hội nhóm liên quan, chiếm đoạt toàn bộ tài chính của nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền chiếm đoạt trong vụ việc lên tới gần 2.000 tỉ đồng. Trong đó, các bị can đã chiếm đoạt hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương giá trị gần 2.000 tỉ đồng tại thời điểm năm 2021. Tài sản bị tịch thu để phục vụ công tác điều tra gồm nhiều tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan, với tổng giá trị trên 600 tỉ đồng.

Trong quá trình khám xét nhà của Huỳnh Đức Vân, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo. Công an TP. Đà Nẵng kêu gọi các nghi phạm tham gia vụ án nhanh chóng ra trình diện để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, cơ quan này đề nghị những ai từng là bị hại của nhóm đối tượng liên quan hãy liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra TP. Đà Nẵng để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.