KHỞI TỐ BÀ NGUYỄN NGỌC TIỀN VÌ LỪA ĐẢO HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng, trụ sở tại phường Tân Hưng, TP.HCM. Theo điều tra, Công ty Đảo Vàng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản, có vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Tháng 3/2018, Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc. Mặc dù dự án chưa đủ điều kiện mở bán và chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, nhưng bà Tiền cùng công ty đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu về gần 95% giá trị của các lô đất trong dự án từ nhiều khách hàng.

Trong số các khách hàng, ông N.V.D. là một trong những nạn nhân bị lừa hơn 4,2 tỷ đồng. Thông qua mối quan hệ quen biết, ông D. được giới thiệu mua nền đất và đã chuyển hơn 4,2 tỷ đồng, đạt 95% giá trị hợp đồng. Theo hợp đồng, ông D. sẽ thanh toán phần còn lại 5% trước ngày 12/7/2019, tuy nhiên, Công ty Đảo Vàng không liên hệ hay thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận, lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Nhiều lần liên hệ để đòi tiền, ông D. nhận thấy các hành vi của công ty có dấu hiệu lừa đảo nên đã gửi đơn tố cáo.

Kết quả điều tra xác định, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại xã Cửa Dương, Phú Quốc, do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn Kiên Giang) làm chủ đầu tư, chưa đủ điều kiện mở bán hoặc cho thuê tài sản hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, bà Tiền đã ký hợp đồng với khách hàng, thu tổng cộng 131,3 tỷ đồng từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023. Trong đó có 13 khách hàng (gồm ông D.) tố cáo Công ty Đảo Vàng đã ký hợp đồng bán 19 nền đất của dự án, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 41,2 tỷ đồng.

Hành vi của bà Nguyễn Ngọc Tiền đã vi phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn cho nhiều khách hàng, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lĩnh vực bất động sản tại địa phương.