TRUY TỐ VỤ LỪA ĐẢO HƠN 3.700 TỈ ĐỒNG: ĐÒI CHẤU CHÍNH HÀNH VI ĐẦU TƯ TỪ VỐN BẤT CHẤP SỰ THẬT

Sau quá trình điều tra kéo dài, ngày 11.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. Vụ việc liên quan tới hơn 7.500 khách hàng, tổng số tiền dư nợ gốc lên đến hơn 3.700 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26.2, cơ quan điều tra đã ban hành kết luận bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Đà Nẵng để đề nghị truy tố các bị can trong vụ án này.

Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng cùng một số bị can khác đã bị khởi tố, bắt tạm giam nhằm điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an cũng đã khám xét nhiều cơ sở của công ty, thu giữ nhiều tài liệu và tài sản liên quan đến hoạt động huy động vốn trái phép.

VỤ ÁN BUỘC CHỮ ĐẦU TƯ TỪ VỐN VAY NHIỀU TỶ

Theo hồ sơ điều tra, GFDI được cấp phép hoạt động từ tháng 5.2018, với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, không hoạt động trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Công ty đặt trụ sở chính tại Đà Nẵng, có nhiều chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, đầu tư.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của GFDI bắt đầu gặp khó khăn từ tháng 11.2023, khi hoạt động đầu tư thua lỗ, không còn khả năng trả nợ cho khách hàng. Thay vì chấm dứt hoạt động hoặc giải ngân theo cam kết, lãnh đạo doanh nghiệp đã dùng tiền vay của khách hàng mới để trả cho các khách hàng cũ, tạo ra mạng lưới huy động vốn lừa đảo quy mô lớn.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định rằng công ty đã huy động vốn của hơn 7.500 khách hàng, với tổng dư nợ vượt quá 3.700 tỷ đồng. Các khoản vay này đều hưởng lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng, dao động từ 1,5% đến 3,5% mỗi tháng, trong thời gian từ 1 đến trên 9 tháng.

Trong suốt quá trình huy động vốn, công ty giới thiệu các dự án sinh lời cao trong các lĩnh vực như F&B, sản xuất hàng tiêu dùng, truyền thông, bất động sản, thể thao điện tử… Tuy nhiên, thay vì đầu tư theo cam kết, GFDI liên tục sử dụng tiền từ khách hàng này để chi trả cho khách hàng khác, để duy trì hoạt động và tránh sụp đổ.

KÊN NÉN KIÊU GỌI SỰ TRƯỢT GIẢI VỐN KHỦNG

Trước sự nhấn chìm của các khoản nợ, từ tháng 11.2023, hoạt động của GFDI gặp trục trặc nghiêm trọng khi không còn khả năng chi trả gốc và lãi. Đến tháng 11.2024, công ty chính thức tạm ngừng giao dịch, chậm trễ thanh toán và gây bức xúc lớn trong cộng đồng khách hàng.

Hàng nghìn người đã kéo đến trụ sở công ty tại Đà Nẵng yêu cầu hoàn trả tiền vay, khiến cơ quan công an phải vào cuộc mở rộng điều tra. Các lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt giữ và khám xét nhiều cơ sở của GFDI trên toàn quốc liên quan đến hành vi lừa đảo, huy động vốn trái phép.

Viện kiểm sát đã truy tố 5 bị can, gồm Nguyễn Quang Hoàng, Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đỗ Đạt, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, tài sản liên quan. Các tài khoản ngân hàng cùng nhiều dòng tiền lớn đã bị phong tỏa, phục vụ cho điều tra và xử lý vụ án.