THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH KHEN NGỢI NHÓM ĐIỀU TRA VÀ CÔNG AN TRONG CHIẾN CÔNG CHỐNG TỘI PHẠM MẠNG LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH TIỀN ẢO

Ngày 28.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen và biểu dương Cục An ninh kinh tế (A04) cùng Cục An ninh điều tra (A09) thuộc Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức lợi dụng không gian mạng để tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Trong thư, Thủ tướng ghi nhận các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương để mở rộng điều tra và phá án. Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng thành lập đến 52 công ty, đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân.

Các bị can trong vụ án đã bị bắt giữ, triệu tập và làm việc, trong đó có các đối tượng chủ mưu, cầm đầu như Vương Lê Vĩnh Nhân – Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý tài sản số (còn gọi là Eric Vương, được xem là “cha đẻ” của sàn ONUS), cùng Trần Quang Chiến – quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS, và Ngô Thị Thảo – Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý HanaGold, cùng 4 đồng phạm khác. Các cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, vật chứng quan trọng liên quan đến vụ việc.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là thành tích xuất sắc góp phần bảo vệ pháp luật và người dân khỏi các thiệt hại về tài chính, đồng thời ngăn chặn hiệu quả các tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao để phạm pháp. Ông đề nghị Bộ Công an khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích nổi bật trong chiến công này.

Vụ án bắt đầu từ việc các đối tượng đã lập ra các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phát hành bán cho nhà đầu tư qua sàn giao dịch ONUS. Để tạo lòng tin giả, các đối tượng đã đưa ra các thông tin sai lệch về đồng tiền mã hóa và thao túng giá theo ý muốn. Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo các hoạt động quảng cáo, giao dịch giả tạo nhằm lừa đảo, thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng theo tội danh chiếm đoạt tài sản và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để phạm tội. Đồng thời, một bị can bị khởi tố về tội rửa tiền. Từ năm 2018 đến nay, nhóm này đã lợi dụng các sàn giao dịch và các đồng tiền mã hóa để lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng của người dân, gây hậu quả nghiêm trọng cho thị trường tài chính số.