SHARK BÌNH THUỘC TẬP ĐOÀN KINH DOANH GÁI MŨI NHỌN HÀNG TRIỆU USD: VỤ ÁN CHIÊU LÌNH ỒN
Công an Hà Nội vừa công bố thông tin chi tiết về vụ án liên quan đến Shark Bình tại cuộc họp báo chiều nay, làm nóng dư luận về hoạt động đầu tư tiền số và các hành vi sai phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

TỪ NGÀY THÁNG 5 NĂM 2021 ĐẾN NAY, SHARK BÌNH CÙNG NHÓM ĐỒNG SỰ ĐÓNG GÓP HÀNG TỶ ĐỒNG
Theo ghi nhận từ công an Hà Nội, Shark Bình cùng các đối tượng có trình độ chuyên môn về tiền điện tử đã thống nhất góp vốn và xây dựng dự án đồng tiền số Antex. Tổng số tiền ban đầu nhóm huy động là 5 tỉ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỉ đồng, chuyển vào công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam để duy trì hoạt động.

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN VỤ ÁN: TỪ PHÁT HÀNH ĐẾN BÁN CHIẾM ĐOẠT TIỀN ĐẠI LỚN
Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, nhóm của Shark Bình đã phát hành và bán ra 33,2 tỉ đồng đồng tiền số Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư qua các sàn giao dịch, thu về khoảng 4,5 triệu USDT tương đương 117 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó, nhóm dùng uy tín để quảng bá dự án, cam kết đầu tư lớn vào quỹ Next100 Blockchain nhằm giữ vững niềm tin của các nhà đầu tư.

VỤ ÁN ĂN CƯỚP VỐN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN DIỆN RỘNG
Công an xác định Shark Bình và đồng phạm đã dùng thủ đoạn tinh vi để rút tiền từ ví của hơn 30.000 nhà đầu tư. Họ chuyển tiền vào ví riêng, quy đổi ra VNĐ và sử dụng sai mục đích tại các công ty trong hệ sinh thái của Nexttech. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định là rất lớn, ước tính lên tới hàng trăm tỉ đồng.

CƠ QUAN CÔNG AN ĐÃ HÀNH ĐỘNG RA SAO?
Công an Hà Nội đã phong tỏa tài khoản, thu giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỉ đồng, bao gồm nhiều tài liệu liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp khắc phục là 3,45 tỉ đồng. Đồng thời, mở rộng điều tra, cơ quan công an còn đánh giá các hành vi phạm tội khác của Shark Bình như thành lập công ty đầu tư bất động sản Nextland, chỉ đạo che giấu doanh thu, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN
Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố Shark Bình cùng 9 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cuộc họp báo chiều nay đã làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các hoạt động đầu tư mạo hiểm và các hành vi phạm pháp có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính và niềm tin của nhà đầu tư trong nước.