BẬT MẮT VỤ ÁN LỪA ĐẢO HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG: CẢ NỒI MÙA ÔM BỤNG, TỪ BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐẾN ĐÀO MÒN TÀI SẢN
Công an Hà Nội vừa ban hành kết luận mới về vụ án lừa đảo quy mô lớn, truy tố 75 đối tượng liên quan trong đường dây do Phó Đức Nam, 32 tuổi, trú TP.HCM, cầm đầu. Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh lừa đảo và rửa tiền, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 1.3 nghìn tỷ đồng qua 738 vụ án.
BỐ MẸ ĐỒNG LOẠT BỊ ĐỀ NGHỊ TRUYỀN TỐ VÌ TỘI RỬA TIỀN
Trong đợt cáo buộc này, ngoài Nam, còn có bố mẹ của anh là ông Phó Đức Thắng (58 tuổi) và bà Lê Thị Liễu (57 tuổi), cùng Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú Tây Ninh). Cả ba bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền do hành vi giúp con trai che giấu tài sản phạm tội.
GỬI VÀNG, USD TRÁNH THUẾ: CHIẾN DỊCH TẨU TÀI SẢN TRÁI PHÁP
Theo tài liệu điều tra, để đối phó với việc bị bắt của Nam, gia đình anh đã chủ động tẩu tán tài sản. Ngày 31.10.2024, khi biết Nam bị bắt, ông Thắng đã rút 115 tỷ đồng từ các tài khoản tiết kiệm, gửi tặng cháu ruột 45 tỷ, gửi nhân viên 20 tỷ, và gửi em đồng hao 20 tỷ. Bà Liễu cũng rút ra 50 tỷ, mua hơn nửa triệu USD và hơn 300 lượng vàng SJC, rồi gửi chúng ở các địa điểm khác nhau.
Bà Liễu còn cùng mẹ đẻ mở hai sổ tiết kiệm có tổng cộng 15 tỷ đồng, mang đi giấu tại các ngân hàng. Tài sản này cùng với vàng và USD trong nhà đều có mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của chúng.
ĐỒNG PHẠM LIÊN QUAN GỌI VỐN LẬP ĐỘI, TRỐN THUẾ
Ngoài ra, Nguyễn Thị Thủy, dì ruột của Nam, bị cáo buộc giúp anh ta mua nhà trị giá 36 tỷ đồng và kê khai sai giá chuyển nhượng để trốn thuế gần 300 triệu đồng. Phó Đức Tuấn, họ hàng của Nam, bị cáo buộc chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, sau khi biết Nam bị bắt vẫn che giấu 7 tỷ đồng.
CHUYẾN TRẢI NGHIỆM ĐAU ĐỚN NHỜ CHỮA BỆNH TÂM THẦN GIẢ
Một phần của vụ án là việc ông Thắng thuê luật sư giúp Nam xin giám định tâm thần và điều trị. Tuy nhiên, quá trình này đã bị móc nối lợi dụng. Trong cuộc gặp giữa ông Thắng, Nguyễn Đăng Quang (46 tuổi) và người liên quan, Quang hứa giúp đỡ nhưng thực chất lại chiếm đoạt khoảng 100.000 USD dùng cho các mục đích cá nhân và gửi một phần cho người khác.
Thực tế, ông Thắng nhờ Quang tìm mối quan hệ để giúp con mình đi giám định tâm thần, nhưng sau đó Quang đã sử dụng số tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân và gửi tiền cho người thân. Quang sau đó bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các phần tử liên quan đã tính toán kỹ lưỡng, dùng thủ đoạn tinh vi để che giấu, trốn tránh pháp luật và chiếm đoạt tài sản bạc tỷ trong một vụ án nổi bật về lừa đảo và rửa tiền, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng về mức độ tinh vi, liều lĩnh của các đối tượng.