NHÓM LỪA ĐẢO XUYÊN QUỐC GIA BỊ BẮT GIỮ NGAY GIAO THƯỜNG TẠI ĐÀ NẴNG

Ngày 11.2, Phòng Cảnh sát hình sự TP.Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công chuyên án trinh sát bí số 126L, bắt giữ 13 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Nhóm lừa đảo này mới nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam để đón Tết Nguyên đán thì bị công an bắt giữ ngay tại thời điểm giao thương.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ 13 đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử nhằm mục đích lừa đảo. Các quyết định này đã được Viện KSND TP.Đà Nẵng phê chuẩn.

Trong số các bị can bị bắt giữ có Dương Văn Khôi (34 tuổi), Phạm Trí Nghị (36 tuổi), Lê Văn Linh (25 tuổi), Đào Văn Huy (34 tuổi), Đào Văn Hai (29 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Ninh) cùng nhiều đối tượng khác như Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công (nhân thân đang tiếp tục xác minh).

Theo điều tra, từ tháng 9.2025, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, cảnh sát phát hiện nhóm đối tượng lập nhiều fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank, sử dụng số tổng đài ảo để giả danh nhân viên ngân hàng, nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tiền của người dân. Trong đó, ngày 9.9.2025, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 15 triệu đồng của một nạn nhân tại Đà Nẵng. Tiền thu được được nhóm sử dụng để mua voucher điện tử, thẻ game, đặt mua điện thoại và máy tính bảng trên các sàn thương mại điện tử rồi bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Nhóm này sử dụng phần mềm gọi VOIP, các tổng đài ảo để che giấu danh tính gây khó khăn cho công tác truy vết. Sau quá trình xác minh kéo dài, ngày 14.1.2026, Công an TP.Đà Nẵng xác lập chuyên án 126L và tiến hành triệt phá toàn bộ tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, điều hành khoảng 23 người tại một tòa nhà ở TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Nhóm lừa đảo được phân công chặt chẽ theo từng giai đoạn: nhóm gọi điện tiếp cận bị hại, nhóm thẩm định và yêu cầu chuyển tiền để chứng minh năng lực tài chính, nhóm chiếm đoạt và tiêu thụ tài sản tại Việt Nam. Riêng tiền chiếm đoạt được, nhóm chia sẻ theo tỷ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia và 34% cho nhóm trong nước, đồng thời sử dụng tiền điện tử USDT để tránh phát hiện.

Cơ quan công an bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt tổng số tiền gần 100 tỷ đồng. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.