NHÓM LỪA ĐẢO XUYÊN QUỐC GIA BỊ BẮT KHI ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN TRÊN ĐẤT VIỆT NAM

Ngày 11.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã đấu tranh thành công chuyên án trinh sát bí số 126L, bắt giữ 13 bị can trong một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng internet ngay khi nhóm này vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam để đón Tết Nguyên đán. Tổng số tiền nhóm lừa đảo này chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Các bị can bị bắt giữ gồm Dương Văn Khôi (34 tuổi), Phạm Trí Nghị (36 tuổi), Lê Văn Linh (25 tuổi), Đào Văn Huy (34 tuổi), Đào Văn Hai (29 tuổi, cùng trú Bắc Ninh), cùng với các đối tượng Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công. Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Các quyết định này đã được Viện KSND TP. Đà Nẵng phê chuẩn.

Theo điều tra, từ đầu tháng 9.2025, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, cảnh sát phát hiện nhóm đối tượng lập nhiều fanpage giả mạo Vietcombank với tên gọi “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – VCB Ngoại thương” và sử dụng số tổng đài ảo để giả danh nhân viên ngân hàng, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Một vụ điển hình ngày 9.9.2025, nhóm đã lừa chiếm đoạt gần 15 triệu đồng của một người dân ở quận Hòa Xuân, Đà Nẵng. Số tiền này nhóm dùng để mua voucher điện tử, thẻ game, đặt mua điện thoại, máy tính bảng qua các sàn thương mại điện tử rồi bán lại để hợp thức hóa dòng tiền.

Nhóm lừa đảo sử dụng các phần mềm gọi VOIP và hệ thống tổng đài ảo để che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết của lực lượng chức năng. Sau thời gian theo dõi, ngày 14.1.2026, Công an TP. Đà Nẵng đã xác lập chuyên án 126L, tập trung lực lượng điều tra toàn diện.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, điều hành khoảng 23 người hoạt động tại một tòa nhà ở TP. Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Nhóm này được phân công chặt chẽ trong việc gọi điện tiếp cận bị hại, thẩm định để yêu cầu chuyển tiền chứng minh năng lực tài chính, rồi rút tiền tại Việt Nam để chiếm đoạt và tiêu thụ.

Tiền thu được được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia và 34% cho nhóm trong nước, thanh toán qua tiền điện tử USDT nhằm tránh bị phát hiện. Từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1,200 người trên toàn quốc với tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Hiện công an đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.