VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO TRUY TỐ VỤ ÁN KHAI THÁC TITAN TRÁI PHÉP VỚI HÀNG TRĂM NGÀN TẤN KHOÁNG VẬT NẶNG

CƠ QUAN ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN SAI PHẠM LỚN VỀ THUẾ VÀ KHAI THÁC TRÁI PHÉP

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhiều bị can liên quan đến vụ án khai thác titan trái phép và vi phạm quy định về thuế. Trong đó, có vụ khai thác hơn 459.000 tấn khoáng vật titan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng, do doanh nghiệp này phối hợp với một số đơn vị liên quan thực hiện trái phép.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ những sai phạm lớn về thuế liên quan đến Công ty Cổ phần Rạng Đông, một doanh nghiệp có tiếng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trước đây. Chủ tịch và Tổng giám đốc của công ty này bị truy tố về tội trốn thuế.

Chủ tịch HĐQT của Rạng Đông, ông Nguyễn Văn Đông, là người đứng đầu, giữ vai trò chủ mưu trong vụ việc. Ông cùng các cộng sự như Lê Hoàng Ngân (Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Phương Thu (trưởng bộ phận bán hàng nội địa), Nguyễn Thu Hương Thủy (Phó trưởng Phòng Tài chính Đầu tư) đã tổ chức thực hiện hành vi gian lận thuế qua thủ đoạn bán quặng titan với giá thấp hơn thực tế, sau đó nhận phần chênh lệch bằng tiền mặt để sử dụng riêng.

Trong giai đoạn cuối năm 2023, khi tình hình tài chính của Công ty gặp khó khăn, các đối tượng đã thực hiện các thủ đoạn gian lận nhằm trốn thuế. Cụ thể, Nguyễn Thị Phương Thu đã bán quặng Ilmenite cho các công ty trung gian với giá thấp hơn giá hợp đồng đã ký, rồi khai khống số tiền chênh lệch khoảng 16,5 tỷ đồng. Số tiền này không hạ vào sổ sách kế toán, cũng không khai thuế gây thiệt hại ngân sách hơn 3,8 tỷ đồng.

Chủ tịch Rạng Đông, ông Nguyễn Văn Đông, đã chủ mưu, chỉ đạo các đối tượng khác thực hiện các hành vi gian lận. Các bị can còn lại là giúp sức, góp phần thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, các nhân viên giữ vai trò kế toán, thủ quỹ đều không biết việc bán quặng thực tế với giá cao hơn các hóa đơn đã xuất, nên không bị truy tố về tội hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy các nhân viên khác như Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc của Công ty Sông Bình, cũng chỉ thực hiện các thao tác theo hợp đồng, không hề tham gia việc thỏa thuận, gian lận giá bán quặng titan. Do đó, các công ty này không đủ chứng cứ phạm tội hình sự.

Vụ án này cho thấy rõ sự tổ chức chặt chẽ và có sự chủ mưu của các cá nhân trong việc thực hiện hành vi gian lận thuế, gây thiệt hại lớn về tài chính nhà nước và trái pháp luật về khai thác khoáng sản trái phép. Hành vi này không chỉ gây thất thoát ngân sách mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động quản lý khoáng sản của nhà nước.