Trùm đa cấp lừa đảo hơn 5.000 người qua chiêu trò “ảo” và lãi suất khủng

Vừa qua, Viện KSND TP.Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, trú tại TP.HCM) cùng 9 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tang vật gây án lên tới hàng trăm tỷ đồng, với hơn 5.000 người dân bị móc túi bằng những thủ đoạn tinh vi.

NGHIỆP ĐOÀN ĐA CẤP DÙNG CHIÊU TRÒ NGUỴ TRANG

Cáo trạng cho biết, Tĩnh đã thành lập ba công ty gồm Bankland, Cawiho và GBF, rồi phân công các người đứng tên làm chủ tịch, giám đốc, kế toán để tạo ra vẻ hợp pháp. Dưới sự chỉ đạo của Tĩnh, nhóm bị can tổ chức hội thảo, hội nghị, phát tán thông tin không đúng sự thật nhằm lôi kéo các nhà đầu tư gửi tiền góp vốn với mức lãi suất cao, thậm chí hứa thưởng bằng bất động sản, ô tô, vàng.

Các hoạt động này đã huy động được hơn 572 tỷ đồng của hơn 5.000 người, nhưng phần lớn số tiền này không được sử dụng đúng mục đích cam kết, và hiện họ mới thu hồi hơn 45 tỷ đồng trong số hơn 497 tỷ đã chiếm đoạt.

GIÁM ĐỐC GIAN DỐI “GIẬT TIỀN” BẰNG CHIẾU CH trendy

Trong số ba pháp nhân thuộc “hệ sinh thái” đa cấp do Tĩnh kiểm soát, Cawiho là một trong những công ty trung tâm của vụ lừa đảo. Trên giấy tờ, ông Lê Ngọc N. được ghi là giám đốc và đại diện công ty, sở hữu 90% cổ phần. Tuy nhiên, điều tra xác định ông N. chỉ là lái xe của Tĩnh, không biết chữ, không góp vốn và không có vai trò điều hành.

Thực chất, Tĩnh mới là người điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, giữ vai trò cố vấn và đặt ra các hướng đi. Sau đó, do ông N. không thể ký tên hoặc hiểu về hoạt động của công ty, Tĩnh đã thỏa thuận và giao cho Tạ Văn Cương (49 tuổi, trú Đắk Lắk) thay ông N. làm chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật của Cawiho.

NHỮNG CÁ NHÂN “BỊ ĐỘI” ĐỂ LÒNG GIAN DỐI

Dưới sự chỉ đạo của Tĩnh, nhóm bị can thuyết trình, tổ chức hội thảo, tạo các thông tin gian dối để thu hút nhà đầu tư góp vốn với mức lợi nhuận khủng. Một số bị can, như Cương, được hứa trả lương hàng tháng 100 triệu đồng, đã hưởng lợi khoảng 500 triệu đồng. Cương giúp tổ chức các hoạt động kỹ thuật, quản lý website và các phương tiện truyền thông, góp phần quảng bá dự án.

Ninh Đại Dương (34 tuổi, trú TP.HCM), được thuê để đứng tên thành lập Công ty Cawiho mà không tham gia hoạt động thực tế, nhận lương từ 10 đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Dương quản lý dữ liệu, cập nhật thông tin các khách hàng bị hại trên website, tạo niềm tin giả cho nhà đầu tư và hưởng lợi 135 triệu đồng.

NGƯỜI ĐỨNG TÊN, KHÔNG BIẾT CHỮ, Không tham gia vận hành

Trong khi đó, ông Lê Ngọc N. chỉ là người đứng tên cổ đông sáng lập, không biết về hoạt động hay ký kết hợp đồng liên quan đến các nhà đầu tư. Do đó, cơ quan điều tra xác định ông N. không phạm tội và không đề xuất xử lý hình sự đối với ông.

Tổng thể các hoạt động vận hành của nhóm đều do Tĩnh chỉ đạo từ phía sau màn, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi và trắng trợn.