VIỆN KIỂM SÁT HÀ NỘI TRUY TỐ GIAN DỐI HÀNG NGHÌN NGƯỜI BẰNG HỆ SINH THÁI ĐA CẤP

VIỆN KIỂM SÁT TP.HÀ NỘI GÂY ÁN VỤ TRUY TỐ VŨ ĐỨC TĨNH VÀ NHÓM ĐỒNG BỌN VỚI TỘI LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG

Vũ Đức Tĩnh, 45 tuổi trú tại TP.HCM, vừa bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án đường dây đa cấp liên quan đến hàng nghìn nhà đầu tư. Cơ quan công tố cáo buộc Tĩnh đã điều hành một hệ sinh thái đa cấp quy mô lớn, huy động hơn 572 tỉ đồng của hơn 5.000 người, sau đó chiếm đoạt hơn 497 tỉ đồng để sử dụng cá nhân. Ngoài Tĩnh, còn có chín bị can khác bị truy tố cùng tội danh, đều là người giúp sức tích cực trong vụ án.

HỆ SINH THÁI ĐA CẤP TRÁI PHÉP

Theo cáo trạng, từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 12 năm 2022, Vũ Đức Tĩnh thành lập ba công ty là Bankland, Cawiho và GBF, đều không hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ hoạt động theo mô hình đa cấp. Mục đích chính của các công ty này nhằm huy động tiền của các nhà đầu tư, sau đó trả lãi cho người góp vốn theo hình thức kim tự tháp, gây hiểu nhầm về các dự án bất động sản và các hình thức đầu tư không có thật.

Tĩnh không đứng tên trong danh sách điều hành mà tự nhận là cố vấn cấp cao, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp này. Trong đó, các lãnh đạo các công ty như Nguyễn Thị Như, Tạ Văn Cương, Vũ Hồng Quân và Kiều Văn Hoạch được phân công phụ trách các vị trí chủ chốt. Nguyễn Thị Thanh Vân đảm nhận vai trò kế toán trưởng của cả ba công ty.

Thông qua các hội nghị, hội thảo, các bị can tuyên truyền về các dự án bất động sản chưa được phép, nhằm thu hút người tham gia góp vốn hoặc mua cổ phiếu ảo. Nhóm này còn quảng bá các sản phẩm như sổ đỏ, ô tô, vàng, điện thoại cao cấp và du lịch miễn phí như phần thưởng để lôi kéo thiện chí của nhà đầu tư.

Các thủ đoạn qua mặt người dân

Nhóm này đã thành lập sàn giao dịch giả mạo, phát hành 10.000 tỉ cổ phiếu không có giá trị thực để giao dịch nội bộ, đồng thời tuyên truyền về các dự án đất đai ở những vị trí đắc địa, nhưng thực chất chỉ là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích. Từ đó, họ huy động được hơn 479 tỉ đồng, trong đó đã trả lại gần 29 tỉ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 451 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Trong các hình thức huy động vốn, các bị can cung cấp các lựa chọn hấp dẫn như trở thành cổ đông hoặc nhà đầu tư, đi kèm với việc tặng thưởng sổ đỏ, ô tô, vàng, hoặc du lịch, lôi kéo hàng nghìn người tin tưởng và góp tiền vào các dự án không có thật. Đồng thời, các công ty này đều dừng hoạt động sau thời gian ban đầu, để lại hậu quả tài chính nghiêm trọng cho các nhà đầu tư.

TỪNG BỊ CAN VÀ NHỮNG THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

Kết quả điều tra cho thấy, các nhóm bị can đã huy động hơn 572 tỉ đồng từ nhà đầu tư, trong đó đã trả lại gần 29 tỉ đồng, còn lại là tài sản nhóm chiếm đoạt. Không chỉ riêng Tĩnh, các đồng phạm còn tiềm ẩn các hành vi lừa đảo qua hình thức tặng quà, báo hiểm, hứa hẹn lợi nhuận cao để dụ dỗ người dân.

Các nhà đầu tư ban đầu nhận được lãi, thưởng và cổ phần trong vòng 3 tháng, nhưng sau đó hoạt động dừng hẳn, để lại nhiều người mất trắng tiền vốn và tin vào các dự án đầu tư ảo.

Chuyên gia pháp lý nhận định rằng, hành vi của các bị can đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, nhằm nghiêm trị những kẻ lợi dụng niềm tin người dân để trục lợi bất chính.