ĐÀ NẴNG PHÁ RÃ ÂM MỘNG ĐƯỜNG DÂY RỬA TIỀN KHỐNG LỚN VỚI HƠN 67.000 TỶ ĐỒNG LIÊN QUỐC GIA

Lực lượng công an Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn, liên quan hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ. Đặc biệt, vụ án còn có liên kết với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia, gây chấn động dư luận.

LÊN ÁN CHUYÊN ÁN ĐỒNG BỘ

Theo nguồn tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng, sau nhiều tháng điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố tổng cộng 33 bị can liên quan đến đường dây này. Ban đầu, dòng tiền rửa sạch đã ước tính khoảng 30.000 tỉ đồng, nhưng quá trình mở rộng điều tra cho thấy quy mô thực tế vượt ra ngoài dự đoán.

Ngày 27.11, cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố thêm 10 đối tượng, trong đó có những tên tuổi đến từ các tỉnh thành như Đắk Lắk, Huế, Quảng Ngãi, Nghệ An, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Trị. Các bị can đều có liên quan đến hoạt động cấu kết mở các tài khoản ngân hàng giả mạo, sử dụng giấy tờ giả để phục vụ mục đích rửa tiền và lừa đảo qua mạng.

QUY MÔ ĐÁNG SỐC VƯỢT QUA MỨC DỰ ĐOÁN

Kết quả điều tra cho thấy, quy mô đường dây vượt xa mọi dự đoán ban đầu, tổng số tiền rửa sạch lên tới hơn 67.000 tỉ đồng, tương đương 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu đô la Canada. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, thu giữ nhiều tài sản như đất đai, thiết bị in dấu, máy tính, cùng hàng nghìn con dấu giả và hàng trăm giấy chứng minh nhân dân giả mạo.

HOẠT ĐỘNG TINH VI VỚI HỢP TÁC NGÂN HÀNG

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã móc nối với nhân viên ngân hàng để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp dùng giả mạo, mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Các tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia để phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền xuyên biên giới và các hoạt động phạm pháp khác.

NHIỀU VỤ LỪA ĐẢO ĐANG LÀM RẦY MÀN

Công an Đà Nẵng đã ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai và Cà Mau. Trong đó, có nạn nhân bị chiếm đoạt tới 12 tỉ đồng. Các vụ việc đều đang được mở rộng điều tra nhằm truy xét toàn bộ các đối tượng liên quan và xử lý theo pháp luật.