CÁO BẠC TRÙM LỪA ĐẢO SIÊU LỢI NHUẬN – CẬP NHẬT VỤ ÁN CÓ MỘT KHÁCH HÀNG ĐẶC BIỆT
Công an Hà Nội vừa ban hành bản kết luận mới, đề nghị truy tố 75 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, còn gọi là Mr.Pips, cầm đầu. Đây là vụ án lừa đảo quy mô lớn, gây chấn động dư luận, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1.300 tỉ đồng.
PHÓ ĐỨC NAM VỚI MỨC ĐỘ TỘI DANH: LỪA ĐẢO VÀ RỬA TIỀN
Phó Đức Nam, 32 tuổi, trú tại TP.HCM, bị đề nghị truy tố hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Công an cáo buộc nam đã thực hiện 738 vụ lừa đảo, lấy đi khoảng 1.301 tỉ đồng từ các nạn nhân trong toàn quốc.
BỐ MẸ, BẠN GÁI VÀ NHỮNG NGƯỜI GẮN BÓ VỚI “ông trùm” lừa đảo
Trong quá trình điều tra, cảnh sát làm rõ, khi biết con trai bị bắt, bố mẹ của Nam là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu cùng Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, cư trú Tây Ninh) đã nhanh chóng tẩu tán tài sản nhằm tránh bị thu giữ.
CÁCH CHE GIẤU TÀI SẢN VƯỢT KHUNG GIỚI
Để che giấu số tiền thu được, năm 2021, Nam chỉ đạo bạn gái nhờ ông Thắng tìm người đứng tên các công ty để mua bán bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Bố mẹ Nam còn đứng tên nhiều bất động sản, nhằm sử dụng như tài sản nắm giữ chờ khi sự việc lắng xuống.
NGHÌN TỶ ĐỒNG GẠI NGỌC CHẠY TRỐN
Sau khi biết bị bắt, ngày 31.10.2024, các bại lộ của vụ án, ông Thắng đã rút 115 tỉ đồng từ các tài khoản tiết kiệm. Số tiền này, ông gửi cho cháu ruột 45 tỉ, gửi nhân viên 20 tỉ và gửi em đồng hao 20 tỉ. Bà Liễu cũng rút 50 tỉ đồng từ hai ngân hàng, mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, rồi cất giữ vào các vali và balo có khóa mã.
TÀI SẢN NGUYÊN TỪ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐỒ CỐ ĐỊNH
Bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ mở hai sổ tiết kiệm tổng cộng 15 tỉ đồng. Các tài sản này được gửi tại các địa chỉ xa trung tâm, nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan điều tra.
NGƯỜI GIANH MƯA TRONG VỤ ÁN: LOẠI TỐ CÁO VỀ RỬA TIỀN VÀ TRỐN THUẾ
Ngoài Nam, vụ án còn liên quan đến Nguyễn Thị Thủy, 44 tuổi, dì ruột của Nam, bị đề nghị truy tố về hành vi rửa tiền và trốn thuế, do giúp Nam mua bán ba bất động sản trị giá hơn 36 tỉ đồng, đồng thời kê khai giá thấp để trốn thuế hơn 284 triệu đồng.
HỌ HÀNG CỦA NHẪN: GIỮ GÌN TÀI SẢN TRONG VỤ ÁN
Phó Đức Tuấn, 41 tuổi, họ hàng của Nam, bị cáo buộc đã chứa chấp tài sản do người khác phạm tội, giúp che giấu 7 tỉ đồng sau khi biết Nam bị bắt.
NHỮNG MỐI QUAN HỆ ĐẨY ĐẾN “GIAN DỐI TÂM THẦN”
Theo kết luận, sau khi biết con trai bị bắt, ông Thắng đã nhờ Tuấn thuê luật sư, xin giám định tâm thần và chữa bệnh cho Nam. Nhưng quá trình này không mấy suôn sẻ khi các mối quan hệ bị lợi dụng.
Trong quá trình tìm cách giúp con, ông Thắng đã nghe lời giới thiệu của Nguyễn Đăng Quang, một người có mối quan hệ trong giới này, để tìm hiểu về việc giám định tâm thần và liên hệ để giúp Nam. Tuy nhiên, Quang sau đó lại dùng số tiền gần 100.000 USD mà ông Thắng chuyển cho để trả nợ, tiêu xài cá nhân, hoặc gửi tiền hộ chứ không dính dáng đến việc hỗ trợ bảo hiểm tâm thần cho Nam.
NHỮNG KẺ LỪA ĐẢO GỬI TIỀN GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ
Quang, một trong những người bị đề nghị truy tố, đã lợi dụng lòng tin của ông Thắng để lừa đảo, qua mặt cơ quan công an, trục lợi số tiền lớn và dùng các thủ đoạn để trốn tránh trách nhiệm pháp lý. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi và các cá nhân liên quan trong mạng lưới lừa đảo tinh vi này.