BÁO ĐỘNG VỀ ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ CAO DO VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC HẬU TỐU HOẠT ĐỘNG TẠI CAMPUCHIA

Ngày 4/12, theo thông tin từ Dân Trí, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an thông báo đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo công nghệ cao liên quan đến các đối tượng Việt Nam câu kết với nhóm người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.

Qua quá trình điều tra, Cục C02 phát hiện các đối tượng tổ chức hoạt động tại hai tòa nhà ở khu Kim Sa 2, TP Bavet (tỉnh Svayrieng, Campuchia), nhằm vào công dân Việt Nam trong nước. Các đối tượng sử dụng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Tập đoàn Vingroup, Doji để lừa đảo.

Sau nhiều tháng xác minh, ngày 17/11, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, lực lượng địa phương tại Campuchia và các tỉnh thành Việt Nam đã đồng loạt phá án. Tại Campuchia, các lực lượng bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 9 máy tính và 25 điện thoại di động, sau đó chuyển giao toàn bộ tang vật cho phía Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài.

Cùng thời điểm, các lực lượng biên phòng phối hợp bắt giữ thêm 12 đối tượng đang làm thủ tục nhập cảnh trái phép. Trong số các bị bắt giữ có Mai Danh Minh, được xác định là “điều phối viên” cấp cao, quản lý toàn bộ hoạt động của các đối tượng Việt Nam làm việc tại Campuchia.

Khai thác ban đầu cho thấy, phần lớn các đối tượng đến Campuchia theo lời rủ rê trên mạng xã hội, ký hợp đồng lao động dưới sự chỉ đạo của người Trung Quốc tên “A Xỉ”. Minh có nhiệm vụ hỗ trợ điều hành, giao chỉ tiêu, thưởng phạt, và tổ chức các nhóm lừa đảo. Các nhóm này sử dụng các tài khoản Facebook giả mạo thương hiệu lớn để tấn công các phụ nữ trung niên có điều kiện, làm quen, sau đó dụ dỗ họ đầu tư tiền vào các dự án ảo.

Các đối tượng tạo ra nhiều website, ứng dụng giả mạo tên các tập đoàn lớn như vnfast, vinclubid.com, dojiland.dojilb.com, cùng các tài khoản ngân hàng có tên gần giống để tạo niềm tin nhằm lừa đảo. Nhân viên của nhóm thuyết phục bị hại tham gia “quỹ tiết kiệm” với lãi suất 6% mỗi tháng và nhận lãi hàng ngày. Khi khách hàng chuyển tiền, thông tin sẽ được chuyển tới nhóm “đánh khách”, những người này tiếp tục tán tỉnh, dụ dỗ nạn nhân đầu tư thêm.

Khi số tiền thu được đã lớn, các đối tượng khóa chức năng rút tiền và viện lý do “nộp thuế” hoặc “chứng minh nguồn tiền sạch” để ép nạn nhân nộp thêm. Khi nạn nhân hết khả năng chi trả, tài khoản của họ bị khóa vĩnh viễn. Đường dây này còn kiểm soát hoạt động qua các mã số riêng, liên lạc qua nhóm Telegram để đảm bảo tính ẩn danh và chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ chiếm đoạt.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự, qua khai thác dữ liệu bước đầu xác định gần 500 nạn nhân trên cả nước đã bị chiếm đoạt tổng cộng gần 140 tỷ đồng. Trong đó, trường hợp của chị T.T.H (SN 1972, Hà Nội), một phụ nữ đơn thân, đã chuyển số tiền lên tới 27 tỷ đồng sau khi tin tưởng các “bạn trai qua mạng” và bị dụ dỗ tham gia đầu tư.

Hiện, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, bắt giữ 32 bị can gồm các tên: Mai Danh Minh, Sí Văn Nghị, Tô Thị Năm, Hoàng Mạnh Duy, Lê Kim Gia Bảo, Lê Đức Toàn, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Sáng, Phạm Đình Sỹ, Trần Nhật Phi, Đặng Quốc Tuấn, Lý Tiến Phương, Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Khắc Lân, Trần A Hùng, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Đình Minh, Vũ Đình Tùng, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Kiên Trung, Lường Thùy Dung, Trần Đình Quang, Nguyễn Anh Quân, Lê Đăng Khoa, Nguyễn Đình Thông, Lê Thị Huyền, Lê Xuân Đài và Nguyễn Trọng Nhân.

Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến các hành vi phạm tội khác như rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng. Ai là nạn nhân của vụ án này hoặc có thông tin liên quan, đề nghị liên hệ trực tiếp với điều tra viên Trung tá Triệu Quốc Việt qua số điện thoại 0971521981.