CẬP NHẬT: HÀ NỘI Đề NGHỊ TRUY TỐ 75 BỊ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO CỦA Mr.Pips
BẢO VỆ CHO “SIÊU LỪA” TRƯỚC ÁN TỬ ĐẦY ÁP LỰC Nhưng Bị LỪA TRONG GIAI ĐIỆU CHẠY CHỢT
Công an Hà Nội đã ban hành kết luận mới đề nghị truy tố 75 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, còn gọi là Mr.Pips, cầm đầu. Tên này, sinh năm 1991, trú TP.HCM, bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tổng số vụ lừa đảo mà Nam gây ra lên đến 738, với số tiền hơn 1.300 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, Nam đã dùng những phương thức tinh vi để chiếm đoạt tài chính của nhiều nạn nhân. Công an cáo buộc, trong quá trình hoạt động phạm tội, Nam đã tập trung thực hiện các vụ lừa đảo, đồng thời chiếm đoạt tài sản lớn từ các cá nhân và tổ chức, rồi dùng nhiều thủ đoạn để che giấu nguồn tiền, trong đó có việc mua bán bất động sản, vàng, USD gửi tặng người thân và chuyển đổi dạng tài sản nhằm trốn tránh truy tố.
BỐ MẸ VÀ BẠN GÁI CỦA NAM BỊ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ VỀ TỘI RỬA TIỀN
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, bố mẹ của Nam là ông Phó Đức Thắng (58 tuổi) và bà Lê Thị Liễu (57 tuổi), cùng người bạn Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi) đều bị đề nghị xử lý về tội rửa tiền. Cả ba đã có hành vi giúp đỡ ông Nam che giấu nguồn gốc tài chính bất chính, bằng cách đứng tên mua bán nhiều bất động sản, gửi tiết kiệm và gửi vàng, USD rồi cất giữ tại nhà hoặc gửi cho người thân.
SUY RŨ TÀI CHÍNH VÀ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO CHIẾC”VÒNG XOÁY” GỊN GIÁN
Sau khi biết con bị bắt, gia đình Nam đã nhanh chóng tẩu tán tài sản để tránh bị thiệt hại. Ngày 31.10.2024, ông Thắng đã rút 115 tỷ đồng từ nhiều tài khoản tiết kiệm, gửi cho người thân gồm cháu ruột, đồng nghiệp và em đồng hao. Bà Liễu cũng rút 50 tỷ đồng, mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, rồi đóng vào các balo, vali có khóa mã, gửi cho cháu của ông Thắng tại Bà Rịa và Hà Nội.
Ngoài ra, bà Liễu còn mở hai sổ tiết kiệm khác mang tên mẹ, với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Tất cả những hành động này đều nhằm giấu nhẹm nguồn tiền bất hợp pháp, đồng thời tránh thiệt hại do bị tịch thu tài sản.
NHIỀU NGƯỜI THAM GIA HỆ THỐNG RỬA TIỀN, TRỐN THUẾ, TRỘM RỪNG
Trong số các bị can liên quan, có Nguyễn Thị Thủy (44 tuổi), dì ruột của Nam, bị đề nghị truy tố về hành vi rửa tiền và trốn thuế sau khi giúp Nam mua ba bất động sản trị giá 36 tỷ đồng, đồng thời kê khai giá mua bán thấp hơn thực tế để trốn thuế hơn 284 triệu đồng. Ngoài ra, Phó Đức Tuấn (41 tuổi), họ hàng của Nam, bị cáo buộc chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, khi còn giúp che giấu 7 tỷ đồng sau khi Nam bị bắt.
CHIẾC “VAI TRÒ” CHỮA CHÁY VỚI HỒI U DIP CỦA NGƯỜI NHÀ
Trong quá trình điều tra, ông Thắng đã thuê luật sư và tìm cách để cho Nam đi giám định tâm thần nhằm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, ông Thắng đã bị lừa bởi Nguyễn Đăng Quang (46 tuổi) – người tự nhận có khả năng giúp Nam được giám định tâm thần và chữa bệnh, đồng thời đề nghị khoảng 100.000 USD để “quan hệ” với các mối quan hệ trong ngành y tế.
Sau đó, Quang đã dùng số tiền này để trả nợ, tiêu xài cá nhân và gửi 1,3 tỷ đồng cho một người ở Hà Nội cầm hộ, thay vì dùng cho mục đích ban đầu. Quang cùng các đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang đối diện với các cáo buộc nghiêm trọng từ phía công an Hà Nội.