Viện KSND tối cao truy tố vụ khai thác titan trái phép trị giá hơn 1.5 nghìn tỷ đồng
Cơ quan tố tụng vừa ban hành cáo trạng truy tố các đối tượng liên quan đến vụ khai thác titan trái phép với hơn 459.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh cùng các đơn vị liên quan.
TRÁI PHÉP KHAI THÁC VÀO BỘ CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN QUAN
Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng còn làm rõ những sai phạm lớn về thuế tại Công ty cổ phần Rạng Đông, một thương hiệu uy tín tại Bình Thuận (cũ). Chủ tịch và Tổng giám đốc doanh nghiệp này bị cáo buộc trốn thuế.
Chủ tịch HĐQT Công ty Rạng Đông, Nguyễn Văn Đông, đồng thời giữ vị trí chủ hội đồng quản trị tại các công ty thành viên, đã nắm quyền điều hành toàn hệ thống. Trong hoạt động tài chính, ông Đông ủy quyền cho Lê Hoàng Ngân – cháu họ và là Tổng giám đốc công ty – phụ trách tài chính, điều phối dòng tiền của cả tổ hợp. Nguyễn Thu Hương Thủy, em họ ông Đông, phụ trách quản lý toàn bộ khoản thu từ hoạt động của các công ty thành viên.
Trong số các doanh nghiệp liên quan có Công ty cổ phần khoáng sản Sông Bình, sở hữu bộ phận kế toán riêng và quy trình sổ sách độc lập.
TRỐN THUẾ BẰNG CHIẾU BÁN QUẶNG GIÁ THẤP
Vào cuối năm 2023, tài chính của Công ty Rạng Đông gặp khó khăn do cần tiền mặt. Nghe đề xuất từ Ngân, ông Đông đồng ý thực hiện phương án giải cứu tài chính. Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình, Nguyễn Thị Phương Thu, được giao nhiệm vụ thỏa thuận với khách hàng về việc bán quặng Ilmenite với giá thực tế cao hơn trên hợp đồng và xuất hóa đơn theo giá thấp hơn. Phần chênh lệch sẽ được khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, do Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý và chuyển cho ông Đông sử dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp.
Từ tháng 12.2023 đến 9.2024, Trần Thị Lê Vi Vân, qua các pháp nhân Công ty Châu Thành và Tân Việt Trung, đã ký 5 hợp đồng mua hơn 38.000 tấn quặng Ilmenite của Công ty Sông Bình, tổng trị giá hơn 115 tỷ đồng. Một phần chênh lệch khoảng 16,5 tỷ đồng giữa giá thực tế thanh toán và giá theo hợp đồng đã không được hạch toán, kê khai thuế, gây thiệt hại với ngân sách hơn 3,8 tỷ đồng.
CHỦ TỊCH CÔNG TY RẠNG ĐÔNG ĐA NHIỆM & CHỦ MƯU
Theo lời khai tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Đông cùng các bị can khác đã thỏa thuận ký hợp đồng và xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá bán thực tế. Phần tiền chênh lệch chuyển cho ông Đông để sử dụng, không liên quan đến hoạt động kế toán của công ty, gây thất thu thuế.
Viện KSND tối cao xác định ông Đông giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ việc. Các bị can còn lại chủ yếu giúp sức trong hành vi này. Các nhân viên như thủ quỹ và thư ký của ông Đông, dù đã kiểm đếm, nhận tiền từ Vân chuyển đến nhưng không biết về việc bán quặng với giá thấp hơn. Vì vậy, chưa thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với họ.
Trong khi đó, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc của Công ty Sông Bình và kế toán trưởng đã thực hiện ký hợp đồng, xuất hóa đơn phù hợp, nhưng không tham gia vào các thỏa thuận về giá bán thấp hơn. Do đó, không có căn cứ xử lý hình sự đối với họ.
Các bên liên quan đều khai nhận đã thỏa thuận, hợp nhất ký hợp đồng và xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá trị thanh toán thực tế, nhằm trốn thuế và rút tiền chênh lệch để chi tiêu cá nhân, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.