NHÀ TÀI PHIỆT TRUNG QUỐC BỊ BẮT GIỮ VÀ DẪN ĐỘ VỀ TRUNG QUỐC SAU VỤ ÁN LỪA ĐẢO KHỦNG
Nhà tỷ phú gốc Trung Quốc Trần Chí, người bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến liên quan đến lao động buôn bán tại Campuchia, đã chính thức bị bắt giữ và đưa về Trung Quốc vào ngày 7 tháng 1. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong chiến dịch hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước.
BỘ NỘI VỤ CAMPUCHIA XÁC NHẬN BẰNG CHỨNG BẮT GIỮ VÀ DẪN ĐỘ TƯƠNG TÁC ĐÔI BÊN
Trong thông báo chính thức, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc, gồm Trần Chí, Hứa Kế Lương và Thiệu Kế Huy, để dẫn độ về Trung Quốc theo yêu cầu của chính quyền Bắc Kinh. Chiến dịch này diễn ra vào ngày 6 tháng 1, nằm trong khuôn khổ hợp tác chung giữa hai quốc gia nhằm chống lại các hoạt động tội phạm xuyên biên giới.
Trần Chí – Kẻ đứng sau các hoạt động lừa đảo khủng
Vào cuối năm 2022, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra cáo buộc nhắm vào Trần Chí, người sáng lập Prince Holding Group, với tội danh chủ mưu trong một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn liên quan đến các trại lao động cưỡng bức. Ông ta bị truy tố vắng mặt với các cáo buộc về âm mưu gian lận và rửa tiền. Theo các tài liệu điều tra, Trần Chí cùng đồng phạm đã bóc lột sức lao động cưỡng bức của các nạn nhân để lừa gạt các nhà đầu tư, sau đó sử dụng số tiền thu lợi bất chính để mua du thuyền, máy bay phản lực và sưu tầm tranh của danh họa Picasso.
Trong vụ án này, hơn 14 tỷ USD giá trị Bitcoin đã bị thu giữ, được xem là một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất lịch sử, theo lời của Giám đốc FBI thời điểm đó, Kash Patel. Các doanh nghiệp của Trần Chí cũng từng bị các cơ quan chức năng Mỹ và Anh trừng phạt, nhằm ngăn chặn hoạt động tội phạm xuyên quốc gia của ông.
TINH THẦN DOANH NHÂN VÀ DANH HIỆU QUỐC TẾ
Trần Chí, 37 tuổi, là chủ tịch sáng lập của Prince Holding Group – một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất tại Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và hàng tiêu dùng. Tập đoàn này sở hữu các dự án trị giá trên 2 tỷ USD, gồm trung tâm thương mại Prince Plaza tại thủ đô Phnom Penh.
Dù sinh ra tại Trung Quốc, ông còn sở hữu quốc tịch Campuchia và Anh. Trên trang web chính thức của công ty, Trần Chí từng được mô tả là một doanh nhân thành đạt và nhà từ thiện có tiếng, thông qua các hoạt động của Quỹ Prince Foundation. Trước khi bị bắt, ông còn giữ chức cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet và thân phụ là cựu lãnh đạo Hun Sen. Trong giới doanh nhân, ông còn mang danh hiệu cao quý “Neak Oknha”, tặng bởi chính phủ Campuchia làm vinh danh những doanh nhân có đóng góp lớn cho xã hội.
Các cơ quan pháp luật và chính quyền hai nước đang tích cực phối hợp để xử lý vụ việc này, đồng thời cảnh báo về các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm xuyên quốc gia đang diễn ra trên quy mô lớn trong khu vực.