DỰ ÁN MA LỪA ĐẢO HÀNG NGÀN TỶ ĐỒNG: TỪ DOANH NHÂN TRẺ THÀNH TRÙM ĐẦU ĐỘC

Trong nhiều năm, Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) nổi bật với hình ảnh doanh nhân trẻ thành đạt, sáng tạo, gắn liền với những câu chuyện truyền cảm hứng khởi nghiệp, là người sáng lập cộng đồng công nghệ hàng chục nghìn thành viên và các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, phía sau hào quang đó là một đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo quy mô toàn quốc vừa bị công an TP.Đà Nẵng triệt phá với số tiền chiếm đoạt lên đến gần 2.000 tỷ đồng.

CƠ CHẾ VÀ KHẨU KHỐI CỦA CHUYỆN LỪA ĐẢO

Ngày 18.12, cơ quan công an Thành phố Đà Nẵng đã công bố việc Huỳnh Đức Vân cùng bảy đồng phạm bị xác định là thủ phạm cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng công nghệ cao với quy mô lớn, đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng bị cáo buộc đã dùng các phương tiện truyền thông để tổ chức, phát tán thông tin sai lệch nhằm mục đích thu hút và lừa gửi tiền của nhà đầu tư.

Tổng số tiền nhóm này chiếm đoạt được xác định lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020, nhóm đã tạo ra dự án tiền ảo “DRK”, tuy không có thực nhưng được truyền thông rầm rộ để dụ dỗ người chơi và nhà đầu tư tham gia. Các đối tượng đã dựng dựng kịch bản tinh vi để gây niềm tin, khiến nhiều người đặt niềm tin và đổ tiền vào hệ thống.

HỆ THỐNG “MA” VÀ SỰ MẤT ĐỔI TIỀN

Khi nhóm lừa đảo đạt được mục đích, đến cuối năm 2021, họ đã đồng loạt xóa bỏ tất cả các website, fanpage, các nhóm liên quan, lấy đi toàn bộ số tiền đầu tư. Các loại tiền điện tử tích lũy từ nhà đầu tư như Bitcoin, Ethereum, USDT sau đó được nhóm chuyển đổi sang tiền Việt để sử dụng cá nhân. Các tài liệu điều tra ban đầu cho thấy số tiền nhóm này chiếm đoạt lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng.

HÀO QUANG GIẢ TẠO TẠI CÁC NỀN TẢNG TRUYỀN THÔNG

Trong khi đó, Huỳnh Đức Vân lại xây dựng cho mình hình ảnh về một CEO trẻ năng động, sáng tạo và thành đạt. Trên các nền tảng mạng xã hội, Vân thường xuất hiện với câu chuyện đổi mới tư duy làm việc, xây dựng văn phòng kiểu biệt thự ở sân bay Đà Nẵng, trị giá khoảng 30 tỷ đồng, tạo môi trường làm việc như “chuẩn Google”.

Hình ảnh này đã giúp anh gây dựng niềm tin và sự ngưỡng mộ của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Vân còn nổi bật với vai trò thành viên sáng lập Group BGC City – cộng đồng công nghệ với hơn 45.000 thành viên, hoạt động chia sẻ kiến thức, truyền cảm hứng khởi nghiệp. Thêm vào đó, anh còn tham gia và giới thiệu hoạt động từ thiện qua nhóm “Nghiện từ thiện Đà Nẵng”, kêu gọi các thành viên trích phần thu nhập để làm từ thiện, góp phần tạo dựng hình ảnh người doanh nhân có trách nhiệm xã hội.

BỊ BỌC BÁO BẰNG VÕ BẠC HÀO QUANG

Tuy nhiên, toàn bộ lớp vỏ hào nhoáng ấy đã bị bóc trần khi cơ quan điều tra phanh phui hoạt động phạm pháp. Các chuyên án đã xác định rõ Vân là người cầm đầu, phối hợp cùng các bị can Võ Việt Anh, Đỗ Thành Danh, Huỳnh Minh Đức, Huỳnh Thị Thùy Trang, Nguyễn Văn Thành, Phạm Đình Hùng và Nguyễn Tấn Lộc thực hiện hành vi lừa đảo.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng, đồng thời kêu gọi những người bị hại nhanh chóng về trình báo để được hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi. Các bằng chứng gồm các dữ liệu điện tử cho thấy nhóm này đã chiếm đoạt gần 2.000 tỷ đồng từ hơn 37.000 ETH, 1.880 BTC và gần 2,7 triệu USDT.

PHỎNG VẤN VÀ HẬU QUẢ

Trong nhiều cuộc trò chuyện, Vân từng thể hiện hình ảnh một doanh nhân trẻ thành đạt, sáng tạo, tích cực xây dựng cộng đồng và hoạt động thiện nguyện, nhằm tạo dựng uy tín và thu hút những người có cùng chí hướng. Tuy nhiên, đằng sau đó là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi, gây tổn thất lớn cho nhiều nhà đầu tư.

Cơ quan chức năng kêu gọi những ai là nạn nhân của vụ án nhanh chóng đến trình báo tại các cơ quan công an địa phương hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Việc bắt giữ và xử lý nhóm tội phạm này là một bài học cảnh tỉnh cho cộng đồng về những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng niềm tin và những hình ảnh hào nhoáng để dẫn dụ người dân đầu tư bất hợp pháp.