TRÙM RỬA TIỀN NGHIÊM TRỌNG BỊ KHỞI TỐ LẬP ĐƯỜNG DÂY CHUYỂN TIỀN TRÁI PHÉP QUA BIÊN GIỚI

Ngày 16-12, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can liên quan đến vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong đó có Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long; Nguyễn Thị Kim Ngân, sống như vợ chồng với Đại; cùng các đồng phạm khác như Nguyễn Thị Kim Trang, Lê Văn Hòa, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu Quốc tịch Nigeria.

Theo hồ sơ, nhóm tội phạm đã thực hiện các hành vi tinh vi, phân chia nhiệm vụ rõ ràng để chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam và Campuchia nhằm mục đích trục lợi. Các hoạt động này diễn ra trong một mạng lưới tổ chức chặt chẽ, sử dụng công nghệ cao để xâm nhập email các công ty trao đổi về giao dịch.

Vợ chồng Đại đã thuê một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8, TP HCM làm điểm trung chuyển tiền. Từ tháng 8-2023 đến tháng 4-2024, nhóm này đã chuyển gần 11 triệu USD, hơn 2.048 tỉ đồng từ Campuchia vào Việt Nam, đồng thời đưa ra khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỉ đồng đi ngược lại ra nước ngoài.

Nguyên nhân vụ việc bị phát hiện bắt nguồn từ một nguồn tin tố giác một công ty nước ngoài chiếm đoạt 314.000 USD sau khi thực hiện chuyển tiền qua công ty tại Việt Nam. Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia này.

Nhóm tội phạm đã tạo ra các email giả danh đồng bộ tên gần giống với email công ty đối tác, chỉ khác một ký tự, để lừa bị hại thay đổi thông tin tài khoản và chuyển tiền. Các đối tượng ở nước ngoài sau đó chỉ đạo các đồng phạm tại Việt Nam lập ra nhiều công ty “ma” có tên gần giống các công ty thực để mở tài khoản ngân hàng ngoại tệ và VND. Khi các khoản tiền được chuyển vào các tài khoản giả mạo này, các đối tượng sẽ đổi tiền sang VND và chuyển đến các cá nhân khác trong nước.

Cơ quan điều tra xác định đã thành lập hơn 300 công ty “ma” nhằm che giấu hoạt động phạm tội. Trong đó, Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên 112 công ty, Lê Thị Thắm làm chủ 53 công ty. Các tài khoản ngân hàng liên quan có tổng số giao dịch hơn 3 triệu USD của các đối tượng có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Nhóm này cũng thực hiện hành vi rút tiền mặt để mang đi chuyển trái phép qua Campuchia, đồng thời sử dụng các tiệm vàng và các cơ sở như Yến Sào Kingfood ở quận 11 để phục vụ cho hoạt động rửa tiền.

Về quá khứ pháp lý, Đỗ Viết Đại đã từng bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 1 tỉ đồng vào năm 2022 vì tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Sau đó, Đại tiếp tục tái phạm các hành vi tương tự khi quay về TP HCM.

Trong quá trình điều tra, Đại khai nhận đã nhận tiền của khách hàng rồi chuyển sang Campuchia qua các trung gian theo thỏa thuận, hưởng lợi từ 0,05% đến 0,2% mỗi giao dịch. Các hoạt động chuyển tiền này đều được tiến hành qua các công ty “ma” để hợp thức hóa thủ tục, che giấu hành vi phạm tội.

Các bác sĩ pháp lý đánh giá, vụ án này phản ánh rõ nét về mặt hoạt động phạm tội xuyên quốc gia, tinh vi trong thủ đoạn và hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh tài chính quốc gia. Các nhà chức trách đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đầy đủ các đối tượng liên quan.