NGHI VẤN TỘI ÁC MÔI GIỚI ĐẤT ĐẠO VỤ ÁN LỪA ĐẢO HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG LỪA GẬM NIỀM TIN DÂN SỔNG

Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh xác nhận đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt giữ Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận về các thủ đoạn tinh vi của doanh nhân này trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

HỒ SƠ NHÀ ĐẤT VÀ TẦM NHÌN KINH DOANH

Nguyễn Ngọc Tiền, sáng lập đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS), thành lập từ năm 2014 với số vốn ban đầu 10 tỉ đồng. Công ty bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản, đến năm 2018, nâng vốn lên 20 tỉ đồng để mở rộng quy mô. Trụ sở của công ty đặt tại phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh.

HÀNH VI ĐẦU TƯ GIAN DỐI VÀ HÀNH TRÁ

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện công ty của bà Tiền bị cáo buộc ký hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm mục đích giao kết các hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Royal Streamy Villas, nằm tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang do ông Trần Thọ Thắng làm tổng giám đốc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào đầu tháng 3-2018, Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn này, mặc dù dự án chưa đủ điều kiện mở bán và chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Tuy nhiên, công ty của bà Tiền đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương đương 95% giá trị của các nền đất từ nhiều khách hàng.

NHIỀU NẠN NHÂN BỊ LỪA ĐẠO

Trong số các nạn nhân, ông N.V.D. bị lừa hơn 4,2 tỉ đồng. Thông qua mối quan hệ, ông D. được giới thiệu mua nền đất, và công ty của bà Tiền đã nhận của ông số tiền này. Theo hợp đồng, ông D. dự kiến sẽ thanh toán 5% còn lại vào ngày 12-7-2019, tuy nhiên, bà Tiền không thông báo hoặc thực hiện nghĩa vụ như cam kết do dự án thay đổi quy hoạch. Ông D. đã nhiều lần liên hệ yêu cầu trả lại tiền nhưng bị từ chối, dẫn đến việc ông gửi đơn tố cáo.

CĀU CHUYỆN ĐẦY UỐN KHÚC VÀ DẤU HIỆU GIAN DỐI

Dựa trên kết quả điều tra, dự án Royal Streamy Villas tại Phú Quốc chưa đủ điều kiện mở bán hoặc cho thuê. Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hàng chục hợp đồng và thu của khách hàng tổng cộng 131,3 tỉ đồng từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023. Trong số này, mới có 13 khách hàng tố cáo các hành vi gian dối của công ty, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 41,2 tỉ đồng.

Các cơ quan chức năng coi đây là hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời nhấn mạnh rằng bà Tiền đã lợi dụng các hợp đồng không đúng quy định để chiếm đoạt tiền của hàng loạt người dân, gây mất niềm tin trong hoạt động bất động sản.