NỐI DƯỚI BÀI BÁO: BÀ NGUYỄN NGỌC TIỀN VỤNG ÁN LỪA ĐẢO HƠN 40 TỶ ĐỒNG

PHÁT HIỆN HÀNH VI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐÓAT

Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty được thành lập từ năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản.

CÁC HÀNH VI GIAN DỐI VÀ TRÁO TRƠN
Trong quá trình điều tra, công an xác định bà Tiền đã có dấu hiệu giả mạo ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm mục đích lừa đảo khách hàng liên quan đến dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại Phú Quốc, Kiên Giang. Dự án này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư và chưa đủ điều kiện mở bán chính thức.

Mặc dù dự án chưa đáp ứng các điều kiện pháp lý để mở bán, bà Tiền vẫn thực hiện ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền từ hàng chục khách hàng, chiếm đoạt khoảng 95% giá trị mỗi lô đất, tổng cộng khoảng 131,3 tỉ đồng trong vòng hơn năm năm. Trong số những người bị lừa có ông N.V.D., người đã chuyển hơn 4,2 tỉ đồng cho Công ty của bà Tiền.

SONG ĐẾN HIỆN TẠI, CHỈ CÓ 13 KHÁCH HÀNG TIẾT LỘ
Theo điều tra, ông D. là một trong những nạn nhân bị lừa mất số tiền lớn. Ông kể lại rằng qua mối quan hệ, ông được giới thiệu mua nền đất tại dự án của Công ty Đảo Vàng. Toàn bộ số tiền hơn 4,2 tỉ đồng đã được chuyển cho công ty, và hợp đồng ký kết dự kiến chấm dứt vào tháng 7-2019, nhưng sau đó Công ty không thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc trả lại tiền. Ông D. nhiều lần liên hệ nhưng không được đáp ứng, dẫn tới việc ông làm đơn tố cáo.

Điều tra ban đầu cho thấy, dự án Royal Streamy Villas chưa đủ điều kiện pháp lý để mở bán, dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý và chưa đủ điều kiện giao dịch theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Tiền, với vai trò giám đốc, đã ký hợp đồng và thu về 41,2 tỉ đồng từ 13 khách hàng, trong đó có ông D.

HÀNH VI CỦA BÀ NGUYỄN NGỌC TIỀN VÀO TỘI LỪA ĐẢO
Các nguồn tin xác nhận rằng hành vi của bà Tiền đã vi phạm pháp luật và đủ cơ sở để khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc này khiến hàng loạt người dân rơi vào cảnh mất khoản tiền lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và uy tín của các dự án bất động sản tại Phú Quốc.

Thông tin từ phía cơ quan chức năng cho biết, quá trình điều tra vẫn đang diễn ra để làm rõ các vi phạm liên quan và xử lý triệt để các đối tượng liên quan, bảo vệ quyền lợi cho các bị hại.