THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO HƠN 2.600 TỶ ĐỒNG TỪ VỤ HỢP ĐỒNG KỲ NGHỈ GIÃNH DỌC CÔNG AN

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, đã cung cấp những thông tin mới nhất về vụ án liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, tổ chức tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ sáng 4.7. Theo ông, các đơn vị chức năng đã vào cuộc quyết liệt nhằm làm rõ toàn bộ đường dây lừa đảo, đồng thời thu hồi tối đa số tiền bị chiếm đoạt để bù đắp thiệt hại cho người bị hại.

Công an các địa phương đã nhận được khoảng 2.500 phản ánh, tố giác liên quan đến các vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Trên cơ sở đó, các cơ quan điều tra của Hà Nội và TP.HCM đã khởi tố 40 vụ án, bắt giữ 525 bị can. Các bị can bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Ước tính, số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, thu hồi tài sản để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo khá đa dạng, phần lớn thành lập các doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Những khách hàng mục tiêu thường là những người trung niên có tài chính khá giả, có nhu cầu du lịch, chăm sóc sức khỏe, bị đánh vào tâm lý để dễ dàng bị thao túng trong các giao dịch.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản tiết lộ bốn thủ đoạn chính mà các đối tượng thường dùng:

1. Sử dụng những hình thức như quà tặng miễn phí, lãi suất cao, ưu đãi lớn nhằm kích thích người dân tham gia.

2. Tác động tâm lý bằng cách tạo ra khan hiếm ảo trong thời gian ngắn, thúc đẩy người tiêu dùng nhanh chóng ký hợp đồng để tránh bỏ lỡ cơ hội.

3. Các đối tượng yêu cầu chuyển tiền trước để nhận lợi ích sau, tương tự như hình thức đầu tư kỳ vọng lãi suất cao. Tuy nhiên, khi người tham gia muốn rút tiền hoặc thanh lý hợp đồng thì không nhận lại được tiền.

4. Thường xuyên tìm cách kêu gọi thêm tiền của người tham gia thông qua việc hứa hẹn hoặc ép buộc họ đóng thêm để tiếp tục hưởng lợi.

Chánh văn phòng Bộ Công an kêu gọi các bị hại hãy cung cấp thông tin để hỗ trợ điều tra, đồng thời cảnh báo người dân cần cảnh giác trước các hình thức đầu tư mang tính cam kết lợi nhuận cao, miễn phí hoặc kèm quà tặng, đặc biệt là các cơ hội việc nhẹ lương cao và lãi suất “khủng”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, không riêng gì các vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, các tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng cũng sử dụng các thủ đoạn tương tự hơn bao giờ hết. Người dân cần thận trọng khi được mời gọi đầu tư, kiểm tra kỹ các doanh nghiệp, dự án trước khi xuống tiền. Nếu có dấu hiệu nghi vấn hay hành vi lừa đảo, cần tố giác ngay với cơ quan chức năng nhằm tránh bị thiệt hại lớn hơn.