CÔNG AN THANH HÓA TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO ONLINE CHIẾM HÀNG NGÀN TỶ ĐỒNG CỦA NGƯỜI DÂN
Ngày 24.8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trên khắp cả nước. Đây là một trong những vụ án lớn nhất về lừa đảo qua mạng được phát hiện gần đây, gây chấn động dư luận.
7 NGHI PHẢM BỊ BẮT GIỮ, 6 ĐƯỢC KHỞI TỐ
Trong vụ án này, toàn bộ 7 nghi phạm trong đường dây đều đã bị bắt giữ và khởi tố để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Các bị can gồm Nguyễn Thanh Tùng (36 tuổi, quê Thanh Hóa), Huỳnh Tấn Trọng (29 tuổi, Cần Thơ), Lê Tấn Sang (31 tuổi, TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Dũng (25 tuổi, Quảng Ninh), Ngô Văn Thắng (23 tuổi, Quảng Ninh), Nguyễn Văn Hòa (26 tuổi, Thanh Hóa), và Nguyễn Quang Trường (32 tuổi, Hà Nội).
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Tùng được xác định là người đứng đầu đường dây này. Tùng đã thiết lập Công ty Phượng Hoàng tại Campuchia và liên kết với nhiều người Việt để tổ chức hoạt động lừa đảo trên quy mô lớn, chủ yếu dựa vào hình thức “kiếm tiền online” qua việc xem video.
CÁC HÀNH VI LỪA ĐẢO VƯỢT RA NGOÀI DỰ A
Các nghi phạm đã sử dụng mạng xã hội giả mạo các nhân vật nổi tiếng hoặc các KOLs để đăng tải quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền tại nhà chỉ bằng cách xem video. Người tham gia sẽ được hứa hẹn trả lương cao, công việc đơn giản, nhẹ nhàng, thu hút nhiều người tin theo.
Sau đó, các đối tượng yêu cầu các cộng tác viên nộp tiền đặt cọc hoặc phí giao dịch. Khi người dân thực hiện, toàn bộ số tiền sẽ bị chiếm đoạt ngay lập tức. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, từ năm 2023 đến khi bị bắt, đường dây này đã lừa đảo và lấy đi hàng nghìn tỷ đồng của nhiều người dân trong cả nước.
HÌNH THỨC RỬA TIỀN TINH VI
Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng sử dụng các phương thức phức tạp như mua bán hàng hóa để hợp thức hóa nguồn vốn nhằm che mắt lực lượng chức năng. Quá trình này diễn ra liên tục, gây khó khăn trong công tác điều tra và truy bắt các thủ phạm.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ toàn bộ tổ chức, thủ đoạn hoạt động cũng như xử lý các đối tượng liên quan.