BÀI BÁO: CÔNG AN ĐIỀU TRA VỤ LỪA ĐẢO LỚN LIÊN QUAN ĐẾN TẬP ĐOÀN EGROUP VÀ NHẬN HỐI LỘ

Chiều ngày 4.9, Bộ Công an thông báo rằng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang tiến hành điều tra vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ xảy ra tại nhiều đơn vị gồm Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần cùng các bên liên quan.

Trong quá trình mở rộng điều tra, C03 xác định có 23 quản lý doanh nghiệp của Công ty Egame, gồm Nguyễn Thị Dung (em gái Shark Thủy), Nguyễn Văn Sơn (em trai Shark Thủy), Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung) cùng nhiều nhân viên khác đã đồng phạm với chủ tịch Tập đoàn Egroup Nguyễn Ngọc Thủy trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các cá nhân này bị tố cáo có dấu hiệu phạm tội lừa đảo và đang bị khởi tố.

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được thi hành sau khi Viện kiểm sát tối cao phê chuẩn. Trong đó, một số bị can như Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga, có nơi cư trú rõ ràng, đã được cho tại ngoại và hợp tác tích cực khai báo, cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Số còn lại bị bắt tạm giam để xử lý theo quy định pháp luật.

Cục C03 cũng thu giữ một số hồ sơ, tài liệu trong quá trình khám xét. Hiện tại, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm thu hồi tài sản liên quan vụ án. Đồng thời, cơ quan điều tra kêu gọi những ai có liên quan chủ động tự khai báo để được xem xét chính sách khoan hồng, địa điểm tiếp nhận là Phòng 6 C03, số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, liên hệ điều tra viên Tạ Quang Huy qua số điện thoại 0967844475.

Trước đó, ngày 21.3.2024, Nguyễn Ngọc Thủy đã bị bắt tạm giam để điều tra về cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 5.12.2024, ông Thủy tiếp tục bị khởi tố bổ sung tội danh đưa hối lộ. Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy cùng các đối tượng liên quan đã thực hiện hành vi bán cổ phần khống của Tập đoàn Egroup nhằm lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư sở hữu cổ phần tại thời điểm khởi tố vụ án.