VỤ ÁN TRÌNH DIỄN TẠI SJC: BÁO ĐỘNG VỀ HÀNH VI THAM ÔN VÀ THAM NHŨNG LỚN NHẤT TRONG LĨNH VỰC VÀNG BẠC

Trong chiều 25.9, Hội đồng xét xử đã xét hỏi 16 bị cáo liên quan đến vụ sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), làm thiệt hại hơn 107 tỉ đồng tài sản nhà nước. Vụ án này đã gây chấn động ngành vàng, bạc trong nước, lật tẩy những khuất tất trong quy trình quản lý tài chính của đơn vị có vai trò chủ lực.

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho SJC hai đợt nhập khẩu 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công sản xuất vàng miếng. Bị cáo Lê Thúy Hằng, với vai trò tổng giám đốc, đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công. Qua đó, bà đã phê duyệt việc cấp vàng nguyên liệu với định mức hao hụt thấp bất thường, đồng thời báo cáo sai lệch số lượng vàng hao hụt, làm căn cứ chiếm đoạt 95 lượng vàng, trị giá 8,4 tỉ đồng. Trong số đó, riêng bà Hằng đã hưởng lợi hơn 85 lượng vàng, tương đương 6,6 tỉ đồng.

Tổng cộng, bà Hằng và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 11,6 tỉ đồng, trong đó Hằng hưởng lợi hơn 8,7 tỉ đồng. Ngoài ra, còn lập khống chứng từ mua bán vàng giá cao, bán thấp để hạ giá thành, tạo ra khoản lỗ khống, làm thất thoát tài sản nhà nước.

Về hành vi gây thiệt hại cho Nhà nước, cáo trạng xác định bà Hằng đã làm thiệt hại hơn 95,7 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 73,5 tỉ đồng từ các hành vi sai trái. Cụ thể, qua việc mua và chuyển vàng nguyên liệu, chỉ đạo chèn thêm vàng vào các đợt gia công, bà đã sản xuất ra 6.255 lượng vàng miếng trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 74,8 tỉ đồng, đồng thời hưởng lợi chênh lệch hơn 64 tỉ đồng.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, bà Hằng còn chỉ đạo các đồng phạm mua vàng nguyên liệu trái phép để sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn, gây thiệt hại hơn 15 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 6,6 tỉ đồng. Ngoài ra, việc lập danh sách bán vàng khống cho hàng nghìn khách hàng, bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết khiến thất thoát hơn 5,7 tỉ đồng, các bị cáo hưởng lợi chênh lệch hơn 7,2 tỉ đồng, trong đó bà Hằng hưởng lợi hơn 2,8 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Hằng thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng, song lý do biện hộ là “tiền chênh lệch thu được muốn phát triển chi nhánh, lo cho anh em.” Chủ tọa đã tỏ rõ sự bất bình, hỏi thẳng: “Bị cáo nói lo cho đời sống anh em. Vậy bị cáo biết hưởng lợi bao nhiêu phần trăm trong vụ án này không?” Bị cáo chỉ biết gửi lời xin lỗi.

Chỉ riêng với hành vi tham ô tài sản, bà Hằng đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 107 tỉ đồng, trong đó bà hưởng lợi hơn 82,2 tỉ đồng, chiếm đến 75% tổng số tiền chênh lệch. Về biện pháp khắc phục, bà Hằng đã nộp 20 tỉ đồng, đồng thời cơ quan tố tụng đã kê biên 8 bất động sản và thu giữ gần 429 lượng vàng làm vật chứng.

Các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi theo cáo trạng, thể hiện rõ quy trình tham nhũng tinh vi, khiến dư luận lo ngại về khả năng kiểm soát và quản lý tài chính trong lĩnh vực vàng bạc quan trọng của đất nước.