KHÓ KHĂN CỦA DỰ ÁN TOKEN VỤ ÁN LỪA ĐẢO ĐỒNG TIỀN SỐ ANTEX CỦA Shark Bình
Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech. Động thái này mở ra một phần nghi vấn lớn về hoạt động của dự án tiền ảo AntEx do ông Bình khởi xướng.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, qua công tác theo dõi trên không gian mạng, lực lượng chức năng nhận được nhiều phản ánh về các dấu hiệu lừa đảo liên quan đến dự án này. Các nhà điều tra đã xác định, ông Bình cùng đồng phạm đã huy động vốn thông qua dự án tiền ảo AntEx, nhưng thay vì phát triển dự án như cam kết, nhóm này đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư để chia nhau và chiếm đoạt.
Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo Công ty BĐS NextLand sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Trong buổi làm việc tại cơ quan công an, ông Nguyễn Hòa Bình thừa nhận những hành vi sai phạm của mình. Ông cam kết sẽ có biện pháp khắc phục thiệt hại cho các nhà đầu tư và dự án tiền số AntEx.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 10 đối tượng, trong đó có ông Bình, về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
TÀI KHOẢN VÀ HỐI ĐOÁN VỀ DỰ ÁN ANTEx
Khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng các cộng sự bắt đầu hợp tác xây dựng dự án tiền ảo AntEx. Với hiểu biết về đồng tiền số, họ thống nhất góp vốn để phát triển dự án, đặt mục tiêu bán ra 100 tỷ token nhằm huy động vốn xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và ví điện tử liên quan.
Theo thỏa thuận, nhóm này góp tổng cộng 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ. Số tiền ban đầu được chuyển vào tài khoản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam để duy trì hoạt động gồm trả lương, mua máy chủ, phát triển phần mềm.
Trong giai đoạn phát triển, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển cùng kế hoạch bán ra 100 tỷ token AntEx. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng.
Từ cuối năm 2021, ông Bình đã dùng uy tín để tuyên truyền về Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD nhằm thúc đẩy dự án, củng cố lòng tin của nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo, sụt giảm giá token.
Dù dự án không theo đúng dự kiến nhưng ông Bình cùng các cổ đông đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví cá nhân, bán đổi lấy tiền VNĐ rồi phân chia cho các cá nhân và chiếm dụng vào hệ sinh thái của NextTech.
Kết quả điều tra cho thấy, ông Bình và nhóm của mình đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt lượng lớn tài sản, gây thiệt hại nghiêm trọng.
HÀNH ĐỘNG RUNG CHUYỂN VỀ MỨC TÀI CHÁNH VỚI TỔNG TRỊ GIÁ TÀI SẢN BỊ TẠM GIỮ
Cơ quan chức năng đã tạm giữ, phong tỏa các tài khoản, tài sản với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm vàng, đô la Mỹ, ô tô và các chứng từ liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp khoảng 3,45 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả.
Chuyên án gây chấn động này vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ các hành vi phạm pháp và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan.