CÂU CHUYỆN CHIẾC ĐẾ CHẾ LỪA ĐẢO TRÁI NGƯỢC TẠI ĐÔNG NAM Á

Ngày 15.10, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak đã bày tỏ quan điểm về vụ việc liên quan tới ông Chen, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, bị Mỹ và Anh truy tố. Ông Sokhak cho biết ông không có nhiều điều để nói về việc chính phủ Mỹ và Anh tìm cách bắt giữ ông Chen, và chỉ mong đợi có đủ bằng chứng và lập luận để chống lại cá nhân này.

Theo lời của ông Sokhak, Tập đoàn Prince Holding Group đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử tương tự như các doanh nghiệp lớn khác đầu tư vào quốc gia này. Ông khẳng định việc cấp quốc tịch Campuchia cho ông Chen, người gốc Trung Quốc, là phù hợp với luật pháp địa phương. Đồng thời, ông cho biết Campuchia sẵn sàng hợp tác nếu nhận được yêu cầu chính thức kèm bằng chứng về vụ việc.

Phát ngôn viên cũng nhấn mạnh rằng chính phủ không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật, song không cáo buộc Prince Holding Group hay ông Chen Zhi có hành vi sai trái. Trước đó, ngày 14.10, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh đã công bố lệnh trừng phạt đối với tập đoàn này, gọi đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Chính phủ Mỹ cáo buộc ông Chen Zhi và Prince Holding Group liên quan đến các hoạt động phạm pháp bao gồm lừa đảo trực tuyến, dung túng cho hành vi bạo lực, hối lộ quan chức, rửa tiền qua các hoạt động như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Pam Bondi, mô tả đây là một trong những chiến dịch lớn nhất chống lại tội phạm mạng và gian lận tài chính toàn cầu. Trong khi đó, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg gọi ông Chen là “kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo mạng toàn cầu”.

Tại London, chính phủ Anh đã đóng băng các tài sản của ông Chen, bao gồm biệt thự trị giá 12 triệu euro, tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu euro và nhiều căn hộ cao cấp khác. Các hạn chế này nhằm ngăn chặn bất kỳ hoạt động hợp pháp nào của ông tại Anh.

Nhà nghiên cứu Mỹ, ông John Wojcik, nhận định hành động của Mỹ và Anh đánh dấu một cuộc tấn công quy mô vào một trong những tổ chức tội phạm mạng và rửa tiền lớn nhất tại Đông Nam Á, nhưng cũng cảnh báo còn nhiều việc cần phải làm để xử lý triệt để.

Hiện tại, ông Chen Zhi vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị kết án tại Mỹ, ông có thể đối mặt với mức án tù lên tới 40 năm. Trong khi đó, Prince Holding Group đã phủ nhận việc tham gia các hoạt động lừa đảo và chưa đưa ra bình luận sau những cáo buộc mới nhất này.