BỘ CÔNG AN RA QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ NHIỀU CAN, MỞ RỘNG VỤ ÁN TRÁI PHÁP VỀ QUẢN LÝ KẾ TOÁN GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an tối 29.10 thông báo đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Tường An, 32 tuổi, trú tại P.Tây Hồ, Hà Nội, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ, điều hành tại Hà Nội và các tỉnh thành khác. Bộ Công an cho biết, các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn và thực thi sau khi tống đạt.

Nguyễn Thị Tường An bị bắt giữ trong bối cảnh hiện tại, bởi ít nhất là liên quan trực tiếp tới hoạt động làm giả sổ sách, hồ sơ tài chính của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Hoàng Hường. Bộ Công an nhấn mạnh, C01 đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân liên quan nhằm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 1.10, C01 đã khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời bắt giữ 6 đối tượng bị cáo gồm: Hoàng Hường, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Thoa, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Duy Khánh và Nguyễn Thị Hường. Các bị cáo này đều bị truy tố vì liên quan đến việc cung cấp, thao tác sai lệch số liệu doanh thu, nhằm trốn thuế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính.

Theo cáo buộc, từ tháng 1.2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã cùng các cộng sự điều hành hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để bán các loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các mặt hàng khác. Trong quá trình điều tra, xác định Hường đã trốn thuế bằng cách chỉ đạo nhân viên ghi chép doanh thu vào các hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký kinh doanh, gây thiệt hại lớn về ngân sách nhà nước.

Kết quả ban đầu cho thấy, từ tháng 1.2021 đến tháng 6.2023, hệ thống của Hường đã để ngoài sổ sách kế toán gần 1.800 tỉ đồng doanh thu, kê khai sai lệch thuế giá trị gia tăng khoảng 2.100 tỉ đồng, tạo ra khoản thiệt hại đáng kể cho ngân sách nhà nước. Các cơ quan chức năng hiện vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ những hành vi phạm tội liên quan đến hàng loạt sai phạm tài chính của nhóm đối tượng trên.