TÒA ÁN ĐỒNG NAI TRẢ HỒ SƠ VỤ ÁN LỪA ĐẢO ĐẤT ĐAI, ĐẤU TRÁO VỚI BẠN KHÁCH TRONG CHUYẾN ĐI XEM ĐẤT

Ngày 23.7, TAND tỉnh Đồng Nai đã quyết định trả hồ sơ vụ án đường dây lừa đảo liên quan đến hành vi “lùa” khách đi xem đất để mở rộng điều tra. Quyết định này nhằm làm rõ những nội dung trọng yếu như số tiền mà vợ bị cáo Huỳnh Hữu Tường sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, cũng như hành vi của văn phòng công chứng Nguyễn Duy Tâm trong quá trình công chứng các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản và mức thiệt hại thực tế của các nạn nhân.

Theo thông tin từ TAND, vụ án này liên quan đến 87 bị cáo bị xét xử trong vụ án lừa đảo đã diễn ra từ năm 2020. Huỳnh Hữu Tường, là kẻ cầm đầu, thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc, sau đó thuê các công ty khác như Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc và Công ty Green Link Real để mở rộng hoạt động phạm pháp. Các công ty này đều do Tường trực tiếp điều hành, trong đó các giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng tham gia xây dựng kịch bản lừa đảo, tổ chức tập huấn và hướng dẫn nhân viên thực hiện các hành vi gian dối.

Các bị cáo trong nhóm này sử dụng thủ đoạn tinh vi, như sử dụng hàng trăm SIM rác để che giấu danh tính, hủy SIM sau mỗi vụ, rồi cung cấp hoặc hướng dẫn khách hàng mua các gói dữ liệu chứa thông tin cá nhân của các khách hàng từng mua hàng của các thương hiệu lớn nhằm gọi mời tham gia các chương trình tri ân như du lịch, mua sắm nhằm lừa đảo.

Trong các chuyến “tham quan” đất đai giả, nhóm lừa đảo còn dựng sẵn các sự kiện, khu vực xung quanh projects “ma” được quây kín, có bảo vệ kiểm soát, để tạo cảm giác thật hơn. Khi khách hàng đồng ý đặt cọc hoặc chuyển nhượng đất, họ thường ký hợp đồng tại các văn phòng công chứng nhưng không được xem xét kỹ thông tin về thửa đất. Sau đó, khách mới phát hiện diện tích và giá trị thực của đất chỉ bằng khoảng một phần ba so với quảng cáo ban đầu.

Ngoài ra, nhiều khách hàng bị lừa khi số tiền cọc hoặc tiền đặt cọc bị mất nếu không đủ tiền hoặc từ chối hoàn tất giao dịch, còn những ai đã chuyển tiền đầy đủ thì bị đưa đến các dự án “ma” để ký hợp đồng chuyển nhượng, nhưng thực tế đất không đúng như mô tả.

Trong cáo trạng, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Nai cho biết, từ tháng 12.2021 đến tháng 8.2023, các nhân viên dưới quyền Tường đã thực hiện tổng cộng 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại, tổng số tiền hơn 255 tỉ đồng. Trường hợp của Trần Thị Mỹ Hạnh, kế toán của nhóm, đã khai báo đã chuyển hơn 8,5 tỉ đồng vào tài khoản của vợ Tường theo chỉ đạo của bị cáo này, nhằm trả nợ và mua bán đất đai. Tuy nhiên, Vi khai không biết gì về các hoạt động của Tường và bị cáo Tường cũng xác nhận số tiền này chỉ do vay mượn để mua bán đất, không liên quan trực tiếp đến các hoạt động lừa đảo.

Về phần văn phòng công chứng Nguyễn Duy Tâm, do vụ án có nhiều nhóm tội phạm và diễn ra trong thời gian dài, Cơ quan CSĐT đã quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để điều tra riêng, nhằm đảm bảo quá trình xử lý vụ án đúng quy định của pháp luật.

Chuyên án này phản ánh một cấu trúc lừa đảo tinh vi liên quan đến việc lừa khách hàng mua đất qua các dự án “ma”, giả dạng sự kiện thật để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho nhiều người dân. Hiện tại, các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ các hành vi và xử lý đúng pháp luật.