HÀ NỘI TRUYỀN ĐỘT VỤ BUÔN VÀNG LẬN VỚI QUY MÔ CỰC LỚN TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM

TAND TP Hà Nội vừa quyết định đưa ra xét xử vụ án buôn lậu vàng quy mô lớn, trong đó các bị cáo bị truy tố vì đã tổ chức và thực hiện hoạt động nhập lậu vàng qua biên giới Trung Quốc vào Việt Nam với số lượng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về tài chính và an ninh.

Các bị cáo trong vụ án gồm Trần Thị Hoàn, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế tại Lào Cai và Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, cùng 6 nhân viên hoặc lao động tự do của các công ty liên quan. Ngoài ra, còn có 3 người của Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố về các hành vi vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Trần Như My, Phó Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc; và Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng.

VỤ ÁN Được PHÁT HIỆN QUA NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GIẤU VÀNG ĐỘT NGỘT

Các bị cáo đã sử dụng chiến thuật tinh vi để vận chuyển vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam. Trong đó, Trần Thị Hoàn ký hợp đồng mua bán vàng với “Bà béo”, một phụ nữ Trung Quốc, qua ứng dụng WeChat. Bà béo có hiểu rõ quy trình và kiểm soát an toàn tại cửa khẩu Lào Cai, như không bị kiểm tra hoặc cởi giày khi qua biên giới, thuê người vận chuyển vàng giấu trong giày hoặc quấn quanh bụng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, Hoàn đã mua bán tới 97,3 kg vàng trị giá 208 tỉ đồng với “Bà béo”. Đồng thời, qua mối quan hệ với Phạm Tuấn Hải, các hoạt động nhập lậu diễn ra liên tục. Hải vận chuyển vàng qua biên giới bằng cách giấu trong túi vải quấn quanh bụng, sau đó bán cho Hoàn tổng cộng hơn 424 kg vàng, trị giá hơn 943 tỉ đồng. Tổng cộng, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024, nhóm này đã buôn lậu hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.2 nghìn tỉ đồng.

CÁC PHƯƠNG PHÁP VƯỢT CẢNH VÀ TRÁNH PHÁT HIỆN

Trong quá trình thực hiện, các đối tượng lợi dụng các bất cập của hệ thống kiểm tra tại cửa khẩu. Cơ quan hải quan tại Lào Cai không trang bị thiết bị soi chiếu người, chỉ kiểm tra hành lý, trong khi các cư dân biên giới thường xuyên qua lại. Người vận chuyển đã cất giấu vàng trong giày, quấn quanh bụng rồi đi qua các thủ tục hải quan và biên phòng mà không gặp sự kiểm tra nghiêm ngặt.

Điều tra cho thấy, trong quá trình làm thủ tục, cán bộ Hải quan chỉ quản lý hàng hóa và phương tiện vận tải, còn việc kiểm tra người qua biên giới chủ yếu dựa vào các biện pháp nghiệp vụ. Các phần tử phạm tội tận dụng đặc điểm này để thực hiện hành vi buôn lậu, không đưa ra các khoản lợi ích vật chất cho các cán bộ công quyền để nhận sự bảo kê hay hỗ trợ.

PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT: NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TRA

Theo cơ quan điều tra, hiện tại các cơ quan chức năng tại cửa khẩu tỉnh Lào Cai chưa được trang bị đầy đủ thiết bị soi chiếu người hoặc máy móc hiện đại để phát hiện hành lý giấu vàng. Trong khi đó, lượng cư dân biên giới qua lại thường xuyên và có nhiều hành vi lợi dụng sơ hở này để vận chuyển trái phép vàng lậu. Các cán bộ biên phòng chỉ kiểm tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, không thể phát hiện toàn bộ hành vi buôn lậu tinh vi.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định rằng, nhóm buôn lậu không hề hối lộ hoặc đưa tiền cho các cán bộ biên phòng hay hải quan để che giấu hoạt động của mình. Hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy các cán bộ này có liên quan tiêu cực trong vụ việc này. Đồng thời, các cơ quan công quyền đã phối hợp đề nghị ủy thác sang phía Trung Quốc để xác minh danh tính, nhân thân của “Bà béo” và các đối tượng khác, tuy nhiên đến nay chưa nhận được phản hồi kết quả.

Các chuyên gia và cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng, vụ việc này đang đặt ra bài toán lớn trong công tác kiểm soát biên giới và phòng chống buôn lậu vàng tinh vi, đòi hỏi các biện pháp phối hợp chặt chẽ và trang thiết bị hiện đại để xử lý hiệu quả các hành vi phạm pháp trong tương lai.