SÁNG NAY 4.2, TÒA ÁN HÀ NỘI XÉT XỬ VỤ BUÔN LẬU VÀNG TRỊ GIÁ HƠN 1.200 TỶ ĐỒNG TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM

NHÓM BỊ CÁO TIẾN SỚM TRẢ LẢI VỤ ÁN NHIỀU KẾT ĐÓNG GỌN GÀNG VỚI TRẦN THỊ HOÀN, CHỦ CỬA HÀNG VÀNG HOÀN HUẾ, CÙNG ĐỒNG PHẠM LÊN TÒA VỀ TỘI BUÔN LẬU VÀ VAY NGHIÊM TRỌNG

Trong phiên sơ thẩm sáng nay, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ xem xét vụ án liên quan đến việc buôn lậu vàng với quy mô cực lớn, lên tới hơn 546 kg vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng, chủ yếu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua các thủ đoạn tinh vi. Nhóm bị cáo gồm có Trần Thị Hoàn, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế có địa chỉ tại P.Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thăng Long; cùng 6 nhân viên của công ty hoặc lao động tự do. Ngoài ra, còn có ba người của Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố về tội vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp.

Theo cáo buộc, nhóm bị cáo lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới, cùng nhu cầu mua vàng cao trong nước, đã tổ chức đưa hơn 546 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua các thủ đoạn tinh vi. Vụ án bắt nguồn từ tháng 9.2024 khi một người Trung Quốc tên gọi “Bà béo” nhập cảnh qua cửa khẩu Lào Cai, liên lạc với Hoàn để bán nguồn vàng có hàm lượng 99,99%. Các đối tượng đã giấu vàng trong giày khi nhập cảnh, tránh bị kiểm tra nhờ vào việc cửa khẩu không kiểm soát người qua lại bằng thiết bị soi chiếu người và chỉ kiểm tra hành lý. Vàng được vận chuyển về cửa hàng của Hoàn để tiêu thụ sau đó.

Trong các giao dịch, “Bà béo” thuê người giấu vàng trong giày, đi qua cửa khẩu, rồi giao cho Hoàn. Phần lớn vàng sau đó bị xóa nguồn gốc bằng cách dùng đèn khò và cắt nhỏ để bán cho khách. Từ tháng 9 đến tháng 11.2024, Hoàn mua bán tổng cộng 97,3 kg vàng, trị giá khoảng 208 tỷ đồng từ “Bà béo”. Ngoài ra, Hoàn còn móc nối với Phạm Tuấn Hải để mua bán vàng lậu, sau đó tiêu thụ tại Việt Nam. Hải đã nhập lậu 424 kg vàng từ tháng 9 đến tháng 12.2024, trị giá khoảng 943 tỷ đồng.

Quá trình kiểm soát tại cửa khẩu Lào Cai, các cán bộ hải quan và biên phòng đều thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, chỉ kiểm tra hành lý chứ không có thiết bị soi người. Cơ quan điều tra xác nhận không có dấu hiệu câu kết hoặc tiêu cực từ phía cán bộ kiểm tra, và quá trình vận chuyển vàng không có chứng cứ về các khoản lợi ích vật chất hoặc các hành vi hối lộ.

Về phía “Bà béo” và các người Trung Quốc liên quan, hiện tại, các cơ quan tố tụng đã đề nghị xác minh nhân thân qua Trung Quốc nhưng chưa có kết quả cuối cùng. Đối với những người mua vàng, do vàng đã cắt nhỏ, không có dấu hiệu rõ ràng về nguồn gốc, nên chưa đủ căn cứ xử lý hình sự.