SÁNG NAY 4.2, TÒA ÁN HÀ NỘI XÉT XỬ VỤ BUÔN LẬU VÀNG VỚI QUY MÔ KÉP

NHÓM BỊ CÁO GỒM AI VÀ TỘI DANH GIAI ĐOẠN XÉT XỬ

Ngày hôm nay, tại TP.Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố dự kiến mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu vàng quy mô lớn từ Trung Quốc về Việt Nam. Nhóm bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Trần Thị Hoàn, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế tại Lào Cai; Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty Thăng Long; cùng 6 nhân viên của Công ty Hoàn Huế hoặc lao động tự do liên quan đến hoạt động buôn lậu. Bên cạnh đó, còn có 3 người của Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố tội vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Trần Như My (Chủ tịch HĐQT), Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng).

Kết quả của vụ án nghiêm trọng này là hơn nửa tấn vàng trị giá hơn 1.2 nghìn tỷ đồng đã lọt qua biên giới Việt Nam mà không qua kiểm soát chính thức.

VẬN CHUYỂN VÀNG TRÁI PHÉP: GIẤU TRONG GIÀY, TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM

Theo cáo buộc, lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa hai nước và nhu cầu tiêu thụ lớn trong nước, nhóm của Hoàn đã tổ chức móc nối đưa hơn 546 kg vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam. Trong đó, vụ việc bắt đầu từ tháng 9 năm 2024, khi một người phụ nữ Trung Quốc tên gọi “Bà béo” nhập cảnh vào Việt Nam, tới cửa hàng của Hoàn để làm quen và giới thiệu nguồn vàng 99,99% giá rẻ.

Bà béo thuê người giấu vàng trong giày, vượt qua cửa khẩu Lào Cai khi không có kiểm tra hành lý đặc biệt. Vàng sau đó được mang về cửa hàng của Hoàn, nơi nhân viên dùng đèn khò xóa dấu, cắt nhỏ rồi bán ra thị trường. Trong vòng từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, Hoàn đã mua bán hơn 97,3 kg vàng trị giá 208 tỉ đồng với “Bà béo”. Đồng thời, Hoàn còn liên kết với Phạm Tuấn Hải để nhập vàng lậu từ Trung Quốc, rồi bán cho mình tổng cộng 424 kg vàng, trị giá khoảng 943 tỉ đồng từ tháng 9 đến cuối năm 2024.

CƠ CHẾ LẬT ĐÁ KHOẢNG CÁCH VÀ KIỂM SOÁT BIÊN GIỚI

Theo cáo trạng, các cán bộ tại cửa khẩu Lào Cai chỉ thực hiện kiểm tra hành lý, phương tiện vận tải, không đủ trang thiết bị soi chiếu người để phát hiện vàng giấu trong giày. Hàng hóa và hành lý của cư dân biên giới chỉ kiểm tra bằng máy soi hành lý chứ không có cổng an ninh hoặc máy soi người. Trong khi đó, Bộ đội Biên phòng chỉ thực hiện kiểm tra bằng nghiệp vụ, không nhận thấy có hành vi câu kết hoặc tiêu cực từ phía cán bộ hải quan hay biên phòng liên quan đến vụ án, và kết quả điều tra cũng xác định không có sai phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

VỀ NHỮNG NGƯỜI MUA VÀNG: KHÔNG CÓ DẤU HIỆU PHẠM TỘI

Cơ quan điều tra đã đề nghị ủy thác xác minh nhân thân của nhóm người Trung Quốc liên quan, đặc biệt là “Bà béo”. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có kết quả cuối cùng. Các người mua vàng tại Việt Nam đều nhận vàng đã cắt nhỏ, không còn dấu hiệu thể hiện nguồn gốc xuất xứ, đồng thời không biết về nguồn gốc vàng lậu, nên không đủ căn cứ truy trách nhiệm hình sự.

Các bên liên quan đều khẳng định hoạt động này không có sự tiếp xúc hoặc hối lộ cán bộ biên giới hoặc hải quan, và không có dấu hiệu hình sự liên quan đến tiêu cực trong công tác kiểm soát cửa khẩu.