TRUYỀN HUYỀN NHIỀU TỶ ĐỒNG VỚI MẠO DANH CÔNG TY ĐẦU TƯ LIỀU LƯỢNG: VỤ ÁN LỪA ĐẢO CÓ DẤU ẤN CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐẦU TÊN

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã chính thức truy tố bị can Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, cùng 3 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can bị cáo buộc đã huy động gần 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư thông qua hành vi gian dối, tạo ra một mô hình đầu tư ảo để trục lợi cá nhân.

Bạn đọc có thể hình dung rõ hơn về vụ án này khi biết rằng từ cuối năm 2020 đến giữa năm 2023, các bị can đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu nhằm huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần có thời hạn. Các đối tượng thuê các cộng tác viên, nhân viên để tư vấn thông tin sai lệch về tình hình phát triển của công ty, nhằm tạo lòng tin giả cho nhà đầu tư.

Các bị can đã công bố các bảng biểu lãi suất hấp dẫn, dao động từ 9% đến 13,5% theo thời hạn hợp đồng, cùng với cam kết rút vốn trước hạn. Tuy nhiên, trong thực tế, nhà đầu tư không được quyền tham gia cổ đông hoặc ghi tên vào sổ cổ đông sau khi gửi tiền vào công ty. Thủ đoạn này đã khiến 459 nhà đầu tư chuyển tổng cộng hơn 1.726 tỷ đồng vào Tập đoàn Sen Tài Thu.

Sau đó, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để trả lợi nhuận cho một phần nhà đầu tư. Số còn lại, hơn 988 tỷ đồng, bị các bị can chiếm đoạt toàn bộ. Tính đến nay, đã có 266 người gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển khoản hơn 971 tỷ đồng, nhưng chỉ được trả khoảng 213 tỷ đồng, còn hơn 757 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt.

Điểm đặc biệt trong vụ án này là hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú, hai người không giữ chức vụ gì trong công ty nhưng đã giới thiệu có khả năng “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương bằng cách tạo dựng mối quan hệ giả mạo với ngành công an. Các đối tượng đã nhận 26 tỷ đồng, trong đó Lan đem tiêu xài cá nhân, mua nhà và gửi tiết kiệm dưới danh nghĩa con gái để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền phạm tội.

Các nhà điều tra xác định đây là một vụ lừa đảo tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn qua mặt các nhà đầu tư để trục lợi bất chính. Các đồng phạm của Phạm Thị Hòa đều đã nhận thức rõ hành vi trái pháp luật và bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.