CÔNG AN TP.HCM BẮT GIỎI GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẢO VÀNG VÌ HÀNH VI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG

Ngày 20.3, Công an TP.HCM đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một dự án bất động sản tại Phú Quốc. Đây là vụ việc gây chấn động dư luận bởi số tiền bị cáo thu về lên đến hàng trăm tỷ đồng từ nhiều khách hàng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, bà Nguyễn Ngọc Tiền, 50 tuổi, là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng. Bà bị cáo buộc có hành vi gian dối trong việc ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội (thương mại gọi là Royal Streamy Villas) ở tỉnh Kiên Giang cũ. Dự án này do Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Dù dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước và chưa đủ điều kiện mở bán, bà Tiền vẫn chủ động tìm kiếm khách hàng để ký hợp đồng và thu tiền của họ. Theo thỏa thuận ban đầu, Công ty Đảo Vàng chỉ có vai trò môi giới, tìm kiếm khách hàng, và tất cả khoản tiền khách hàng thanh toán phải chuyển trực tiếp cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ tháng 3.2018 đến tháng 6.2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã tự ý ký hợp đồng và thu của nhiều khách hàng tổng số tiền lên đến 131,3 tỷ đồng.

Trong số các bị hại, ông N.V.D chia sẻ rằng qua giới thiệu, ông đã mua nền đất tại dự án này và chuyển hơn 4,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 95% giá trị hợp đồng, cho phía bà Tiền. Thế nhưng khi đến thời hạn thanh toán phần còn lại và nhận bàn giao, phía công ty đã không thực hiện đúng cam kết với lý do “dự án đang thay đổi quy hoạch”. Sau nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả tiền nhưng không thành, ông D. đã tố cáo hành vi của Công ty Đảo Vàng và bà Tiền đến cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ các hoạt động huy động vốn trái phép và việc chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Ngọc Tiền cũng như các sai phạm liên quan tại Công ty Đảo Vàng. Được biết, bà Nguyễn Ngọc Tiền là vợ của cố diễn viên Q.B, điều này khiến vụ án càng thu hút sự chú ý của dư luận và người dân việc góp vốn vào các dự án bất động sản có dấu hiệu lừa đảo.