BÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẢO VÀNG BỊ KHỞI TỐ VÌ LỪA ĐẢO HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG TẠI PHÚ QUỐC

Ngày 20.3, Công an TP.HCM đã chính thức bắt giữ và khởi tố bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một dự án bất động sản tại Phú Quốc. Tin tức gây chấn động giới đầu tư địa ốc và cộng đồng doanh nhân khi bà Tiền bị cáo buộc đã có hành vi gian dối trong việc ký kết hợp đồng đầu tư, thu về số tiền hơn 131 tỷ đồng từ nhiều khách hàng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) của Công an TP.HCM, bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi), đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng, bị tình nghi có dấu hiệu lừa đảo trong quá trình ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội (thương mại gọi là Royal Streamy Villas) tại Kiên Giang. Dự án này do Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư, nhưng chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính và chưa đủ điều kiện mở bán.

Dù dự án chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chưa đủ điều kiện để tiến hành giao dịch, bà Tiền đã chủ động tiếp cận khách hàng, ký hợp đồng và thu tiền của họ. Theo quy định, Công ty Đảo Vàng chỉ có nhiệm vụ giới thiệu, tìm kiếm khách hàng và chuyển tiền về chủ đầu tư, nhưng trong thực tế, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã trực tiếp ký hợp đồng và nhận tiền từ khách hàng từ tháng 3.2018 đến tháng 6.2023, tổng cộng lên tới 131,3 tỷ đồng.

Trong số các nạn nhân, ông N.V.D. đã chia sẻ rằng qua mối quan hệ cá nhân, ông được giới thiệu mua nền đất tại dự án. Ông đã chuyển cho bà Tiền hơn 4,2 tỷ đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng, mong muốn nhận bàn giao đúng hạn. Tuy nhiên, đến ngày cam kết, phía công ty không thực hiện đúng thỏa thuận, lý do dự án “đang thay đổi quy hoạch”. Nhiều lần liên hệ đòi lại tiền mà không có kết quả, ông D. đã quyết định làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản và các sai phạm khác liên quan đến hoạt động của Công ty Đảo Vàng. Các hoạt động của bà Tiền đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng và các cơ quan chức năng, nhằm làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo pháp luật.