VỤ BẮT VỢ CỐ DIỄN VIÊN QUÝ BÌNH: BÁO ĐỘNG VỀ HÀNH VI LỪA ĐẢO TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến vụ bắt giữ vợ cố diễn viên Quý Bình. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định bà Nguyễn Ngọc Tiền sinh năm 1976 là người sáng lập Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng (GIS) từ năm 2014, với số vốn ban đầu 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản.

Trong những năm tiếp theo, công ty của bà Tiền đã nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng vào tháng 4/2018 và mở rộng hoạt động. Gần đây, GIS bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký các hợp đồng hợp tác đầu tư liên quan đến dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ. Dự án do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Qua quá trình điều tra, công an xác định, vào đầu tháng 3/2018, Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc, đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với GIS của bà Tiền. Mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và dự án chưa đủ điều kiện mở bán, GIS đã tìm cách ký kết hợp đồng với nhiều khách hàng, thu số tiền tương ứng khoảng 95% giá trị lô đất tại dự án.

Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã ký kết hợp đồng và thu hơn 131 tỷ đồng từ nhiều khách hàng. Trong đó, cảnh sát đã làm việc với 13 nạn nhân, xác định số tiền chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng. Đáng chú ý, bà Tiền thể hiện thái độ bình tĩnh, hợp tác khi làm việc với cơ quan chức năng, một số hình ảnh và clip ghi lại còn cho thấy vẻ điềm tĩnh của nữ doanh nhân khi các quyết định liên quan được công bố.

Công an TP.HCM cũng đã đề nghị các cá nhân liên quan đã ký hợp đồng với GIS trong dự án này liên hệ trình báo, cung cấp hồ sơ để phục vụ mở rộng điều tra nhằm làm rõ hành vi trái pháp luật của bà Tiền và các bên liên quan.