KHAI MƯA HÀNG NGÀN VIÊN KIM CƯƠNG LẬT CHIỀU: BỨC XÚC BỞI VỤ BUÔN LẬU ĐỈNH CAO TẠI THANH HÓA

Chiều ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về một vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn, trong đó mới đây đã khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến hành vi phạm tội “Buôn lậu”. Tổng cộng, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Các bị can bị khởi tố gồm Phạm Thị Hồng Duyên, sinh năm 1994, hiện là Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công, sinh năm 1975; Trần Hữu Thanh Quân, sinh năm 1994; và Hoàng Trung Bắc, sinh năm 1992, đều trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến 2024, bà Lê Thúy Hằng, lúc giữ chức Tổng Giám đốc SJC, đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông qua các thủ đoạn tinh vi, vận chuyển trái phép về Việt Nam để phân phối qua hệ thống bán lẻ của SJC.

Phạm Thị Hồng Duyên trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn hàng nhập lậu. Khi kim cương về Việt Nam, Trần Công đảm nhận việc bán số hàng này cho SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân cùng Hoàng Trọng Bắc là những người giao nhận kim cương cho công ty.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, các đối tượng đã lợi dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập kim cương vào hệ thống quản lý của SJC, dưới hình thức mua lại từ khách hàng cá nhân, tạo ra sự hợp thức hóa hồ sơ. Các thủ đoạn này nhằm qua mắt cơ quan chức năng và hợp lệ hóa số kim cương nhập lậu.

Sau khi hợp pháp hóa trên hệ thống, toàn bộ số kim cương tiếp tục được chuyển tới Công ty Rồng Vàng SJC để kiểm định trước khi vào kho và phân phối ra thị trường, với thủ đoạn chia nhỏ số lượng hàng để tránh bị phát hiện trong quá trình kiểm định.

Lời khai ban đầu cùng các chứng cứ thu thập cho thấy, trong hai năm 2022-2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng trị giá hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ hợp pháp.