Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố vụ án khai thác titan trái phép gây thiệt hại hàng trăm nghìn tấn khoáng vật nặng

KHÁI THÁC TITAN TRÁI PHÉP VÂY NHIỄU HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG

Hơn 459.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỉ đồng, đã bị khai thác trái phép tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các đối tượng liên quan trong vụ việc này, đánh dấu một bước ngoặt trong công tác điều tra chống thất thu ngân sách từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện những sai phạm nghiêm trọng về thuế của Công ty Cổ phần Rạng Đông – một doanh nghiệp có tiếng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Các bị can bị truy tố gồm chủ tịch và tổng giám đốc của công ty này vì liên quan đến hành vi trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hàng tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty Rạng Đông hoạt động đa ngành gồm 12 công ty thành viên, trong đó ông Nguyễn Văn Đông giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chủ tịch của các công ty thành viên, nắm quyền điều hành và chi phối toàn hệ thống. Để điều hành, ông Đông giao cho Lê Hoàng Ngân, cháu họ và là Tổng giám đốc công ty, phụ trách về tài chính và dòng tiền của toàn hệ thống. Nguyễn Thu Hương Thủy, em họ ông Đông, quản lý tiền thu của các hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.

Trong số các công ty thành viên, có Công ty cổ phần Khoáng sản Sông Bình. Công ty này có hệ thống kế toán riêng, nhưng đã bị lợi dụng trong hoạt động trốn thuế. Đến cuối năm 2023, khi tài chính của Công ty Rạng Đông gặp khó khăn, các đối tượng đã thực hiện các thủ đoạn gian lận nhằm trốn thuế bằng cách bán quặng Ilmenite với giá thấp hơn thực tế và xuất hóa đơn “bán giá thấp” và bán chênh lệch bằng tiền mặt.

Cụ thể, Nguyễn Thị Phương Thu, trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình, cùng với Phạm Thị Lê Vân đã phối hợp ký các hợp đồng mua bán quặng Ilmenite tổng cộng 38.000 tấn, tổng trị giá trên 115 tỉ đồng. Tuy nhiên, phần chênh lệch hơn 16,5 tỉ đồng giữa giá trị thực tế thanh toán và giá theo hợp đồng đã bị che giấu, không được hạch toán vào sổ sách, gây thất thu thuế hơn 3,8 tỉ đồng. Các nguồn tiền chênh lệch này đã được chuyển cho ông Đông để sử dụng cho các hoạt động riêng của ông, chứ không qua hoạt động của kế toán.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Đông khai nhận đã chủ mưu, bàn bạc cùng các cộng sự để ký hợp đồng, xuất hóa đơn bán quặng với giá thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế. Các bị can khác giúp sức trong việc thỏa thuận, thực hiện các thủ đoạn gian lận này, nhưng không biết rõ hành vi trốn thuế của công ty Sông Bình. Những người như kế toán trưởng và thủ quỹ của Công ty Sông Bình đều khai không biết việc bán quặng gian lận, do đó không bị truy tố về tội trốn thuế.

Viện KSND tối cao xác định ông Nguyễn Văn Đông giữ vai trò chủ mưu trong vụ án, còn các bị can giúp sức đều bị xử lý theo đúng quy định pháp luật. Các cá nhân khác như Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Công ty Sông Bình cũng không bị xem xét trách nhiệm hình sự do không tham gia vào hoạch định hoặc thỏa thuận gian lận.

Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản và chống thất thu ngân sách. Các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn thuế, gây thiệt hại lớn cho nhà nước, bắt buộc các cơ quan liên quan phải có những biện pháp xử lý mạnh mẽ trong thời gian tới.