KHÁM PHÁ VỤ ÁN CHIẾM ĐOẠT VÀ RỬA TIỀN KHIẾN GIỚI ĐẦU TƯ MỎNG MÀNG TRƯỚC NHỮNG GIAN LẬN TRÁO LẬT TRÊN MẶT TRẬN CÔNG NGHỆ VÀ TÀI CHÍNH

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Vụ án xảy ra tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, theo thông tin từ báo Công an Nhân dân.

Trong quá trình điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng gồm Vương Lê Vĩnh Nhân, sinh năm 1984, trú tại Cần Thơ; Trần Quang Chiến, sinh năm 1991, trú tại Hà Nội; Ngô Thị Thảo, sinh năm 1994, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold, cùng một số đối tượng liên quan đã tham gia tạo lập, phát hành và bán các loại tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS, nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản từ các nhà đầu tư.

Ngô Thị Thảo, còn gọi là Hana Ngô, đóng vai trò là người sáng lập và điều hành HanaGold. Bà sinh năm 1994 và có quá trình học vấn và làm việc nổi bật trước khi dính vào vòng lao lý. Theo thông tin từ website của công ty, bà Hana Ngô tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh năm 2016, cùng với các chứng chỉ về ngân hàng, quản trị kinh doanh, định lượng vàng bạc, kỹ năng kinh doanh và chứng chỉ Mini MBA trong năm 2023.

Trong quá trình phát triển, bà từng làm việc tại các ngân hàng thuộc nhóm Big4 vào năm 2016. Năm 2018, bà chuyển hướng sang các lĩnh vực công nghệ, tài chính, chứng khoán và Fintech. Tháng 1 năm 2019, bà giữ vai trò đại diện phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam cho một công ty đa quốc gia với trụ sở tại Ấn Độ và Hồng Kông, chuyên về kim cương và trang sức. Đến năm 2020, bà thành lập HanaGold và trở thành Giám đốc điều hành, tập trung ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý.

Năm 2025, bà tham gia quỹ Fundgo với vai trò giám đốc đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp. Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chứng khoán, bà đã đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng và phát triển HanaGold từ giai đoạn đầu, định hướng ứng dụng công nghệ để đổi mới lĩnh vực vàng bạc đá quý.

Công ty HanaGold giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ như ứng dụng tích lũy vàng trực tuyến với mức đầu tư chỉ từ 100.000 đồng, công nghệ định danh sản phẩm vàng 24K kết hợp NFC để truy xuất nguồn gốc, và hệ thống máy bán vàng tự động (HanaGold ATM). Doanh nghiệp còn xây dựng hệ sinh thái tích hợp công nghệ, showroom và mô hình nhượng quyền, hiện có hơn 350.000 người dùng, vận hành 5 showroom và hợp tác với các ngân hàng trong hoạt động lưu ký tài sản.

Trong các phát biểu truyền thông, bà Hana Ngô nhấn mạnh rằng HanaGold tập trung vào mô hình tích lũy vàng trực tuyến, hướng tới nhiều nhóm khách hàng như người lao động, sinh viên và nhân viên văn phòng, cung cấp các sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính của họ. Bà khẳng định công ty chọn phát triển dựa trên việc cung cấp các sản phẩm tích lũy thay vì hoạt động đầu cơ, đồng thời cam kết minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động.

Tuy nhiên, vụ án vừa bị khởi tố đã khiến dư luận hoang mang về những nguy cơ rủi ro trên thị trường tiền mã hóa và các hoạt động huy động vốn dựa trên nền tảng công nghệ số. Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi của các bên liên quan, đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.