HÀ NỘI BỨC XÚC VỚI VỤ ÁN KẾ TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY VÀNG LỚN NHẤT THÀNH PHỐ

Ngày 6/4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị báo chí nhằm cập nhật tình hình an ninh trật tự trong quý I năm 2026. Nổi bật tại đây là thông tin về vụ án lớn liên quan đến vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp kinh doanh vàng trang trọng nhất thủ đô, gây chấn động dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về quản lý tài chính và hoạt động của doanh nghiệp này.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong quá trình điều tra, các cán bộ đã xác định ông Vũ Minh Châu cùng con trai là Vũ Minh Tú, trưởng ban trợ lý độc lập của công ty, cùng hai nhân viên kế toán đã có hành vi lợi dụng hệ thống phần mềm để thao túng dữ liệu, nhằm che giấu hoạt động kinh doanh thực tế. Trước năm 2024, các nhân viên đã dùng phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, Excel và phần mềm kế toán Misa để quản lý và kê khai thuế. Tuy nhiên, từ nửa cuối năm 2024, để tránh bị kiểm tra, ông Châu chỉ đạo xóa hết dữ liệu, chuyển sang hệ thống Excel và phần mềm bán hàng Fox AI, gây khó khăn trong việc truy vết các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Dữ liệu trích xuất từ phần mềm cho thấy, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu từ 2020 đến 2023 ước tính khoảng 13.700 tỷ đồng, trong khi báo cáo thuế chỉ phản ánh 4.000 tỷ đồng, chênh lệch tới 9.700 tỷ đồng. Sự chênh lệch này được xem là gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng. Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, thu giữ hơn 23 tỷ đồng tiền mặt, nhiều sổ đỏ và kim loại quý như vàng, bạc.

Vào ngày 2/4, đại diện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ ông Vũ Minh Châu, con trai ông cùng hai nhân viên kế toán về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại, công tác điều tra vẫn đang được mở rộng nhằm làm rõ các vi phạm liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện hoạt động của công ty có nhiều vi phạm, đặc biệt là trong lĩnh vực giao dịch vàng, thương mại điện tử và phòng chống rửa tiền. Cơ sở này từng bị thanh tra ngân hàng phát hiện chấp hành chưa đầy đủ quy định về báo cáo, bán vàng với giá cao hơn niêm yết, thiếu công khai trong các quy trình vận chuyển, giao nhận và xử lý khiếu nại khách hàng qua mạng. Ngoài ra, công ty còn bị cáo buộc đưa ra những thông tin gây nhầm lẫn nhằm thu hút khách hàng khác, làm ảnh hưởng cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Trong lĩnh vực kiểm soát rửa tiền, các cơ quan thanh tra cho biết doanh nghiệp đã bỏ qua các quy định về phân loại khách hàng rủi ro, không thực hiện các báo cáo đầy đủ về giao dịch lớn, không có hệ thống để xác định khách hàng là người có ảnh hưởng chính trị tại nước ngoài. Công ty Bảo Tín Minh Châu bị đánh giá còn thiếu trách nhiệm trong quản lý thông tin cá nhân và xây dựng chính sách an toàn thông tin trên website, gây bức xúc trong cộng đồng người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 25/3, lực lượng chức năng đã đột kích hai cửa hàng vàng của doanh nghiệp trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy, tiến hành niêm phong tài liệu, kiểm tra hoạt động kinh doanh và tạm thời đóng cửa các chi nhánh để phục vụ điều tra. Các cửa hàng trong tình trạng khóa kín, nhân viên từ chối tiếp khách, gây chú ý đặc biệt của dư luận về sự tích cực của cơ quan chức năng trong việc xử lý các sai phạm của doanh nghiệp này.

Vụ việc của Bảo Tín Minh Châu không chỉ gây chấn động cộng đồng vì hành vi gian lận kế toán mà còn đặt ra nhiều vấn đề về quản lý nhà nước trong lĩnh vực vàng bạc, tài chính, đặc biệt khi các vi phạm còn liên quan đến các quy định về thương mại điện tử, phòng chống rửa tiền và trách nhiệm pháp lý của các lãnh đạo doanh nghiệp. Thời gian tới, các cơ quan chức năng hứa tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để các sai phạm, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và sự minh bạch của thị trường vàng trong nước.