NGHI VẤN VÙNG BẤT ỔN VỀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC: ĐẨY ĐẾN VỤ ÁN LỪA ĐẢO HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG

Chiều 4.9, Bộ Công an xác nhận, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang tiến hành điều tra vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup cùng các đơn vị liên quan. Vụ việc này gây chấn động dư luận, đặc biệt bởi mối liên hệ mật thiết với các thành viên chủ chốt của tập đoàn, trong đó có những người thân quen của doanh nhân Nguyễn Ngọc Thủy – người sáng lập và điều hành Tập đoàn Egroup.

Trong quá trình mở rộng điều tra, C03 đã làm rõ có đến 23 quản lý kinh doanh của Công ty Egame, gồm các cá nhân như Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thủy, còn gọi là Shark Thủy), Nguyễn Văn Sơn (em trai của ông Thủy), Nguyễn Trọng Vũ (chồng của Nguyễn Thị Dung), cùng nhiều người khác, đều có dấu hiệu đồng phạm trong các hành vi lừa đảo về tài chính. Một số cá nhân này đã bị đưa vào diện cáo buộc và khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga đều có nơi cư trú rõ ràng và hiện tại được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, nhờ thành khẩn khai báo và hợp tác tích cực. Trong khi đó, 19 người khác đã bị bắt giữ tạm giam để tiến hành các thủ tục pháp lý.

Cơ quan công an đã thi hành các quyết định khởi tố sau khi có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đồng thời, trong quá trình khám xét nơi ở của các cá nhân liên quan, lực lượng điều tra đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu quan trọng nhằm phục vụ quá trình điều tra mở rộng. Hiện tại, C03 vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, khai thác các chứng cứ để thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt.

Bộ Công an kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan chủ động hợp tác, khai báo trung thực để được hưởng các chính sách khoan hồng phù hợp. Những người này có thể liên hệ tại Phòng 6, số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, gặp điều tra viên Tạ Quang Huy qua số điện thoại 0967844475.

Trước đó, vào ngày 21.3.2024, C03 đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy để đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 5.12.2024, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố ông Thủy về tội đưa hối lộ. Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy cùng các đối tượng liên quan đã bán khống cổ phần của Tập đoàn Egroup nhằm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các nhà đầu tư sở hữu cổ phần trong tập đoàn này.

Sự việc này đã làm rõ những lỗ hổng trong hoạt động quản lý, đầu tư giáo dục, đồng thời cảnh báo về các hoạt động tài chính thiếu minh bạch diễn ra trong các doanh nghiệp lớn.